成商集团股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王福琴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑怡 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 尹祖生 |
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,554,590,013.53 | 1,483,521,923.73 | 4.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 564,117,663.36 | 503,035,827.21 | 12.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.54 | 1.38 | 11.59 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,590,765.58 | 132.53 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | 130.00 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,632,053.66 | 92,153,990.72 | 90.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0701 | 0.2520 | 90.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0693 | 0.2255 | 112.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0701 | 0.2520 | 90.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.65 | 17.43 | 增加1.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.60 | 15.59 | 增加1.96个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 11,582,491.45 | 本期转让成都成商汽车有限责任公司股权实现投资收益约 1150万元 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 934,620.00 | 政府项目补贴、灾后重建等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 405,007.07 | |
| 所得税影响额 | -3,230,529.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,671.54 | |
| 合计 | 9,688,917.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,584 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 244,176,842 | 人民币普通股 | |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 11,212,632 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 9,681,482 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 | 9,219,569 | 人民币普通股 | |
| 何晓阳 | 8,693,199 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,036,361 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 5,646,631 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 5,645,883 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 4,525,548 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 3,082,732 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
| 货币资金 | 134,666,086.69 | 67,701,795.31 | 66,964,291.38 | 98.91% |
| 预付款项 | 7,402,240.03 | 29,829,280.00 | -22,427,039.97 | -75.18% |
| 投资性房地产 | 89,289,798.50 | 61,149,502.90 | 28,140,295.60 | 46.02% |
| 在建工程 | 195,759,907.25 | 118,210,198.58 | 77,549,708.67 | 65.60% |
| 应付票据 | 3,900,125.00 | 14,078,689.00 | -10,178,564.00 | -72.30% |
| 应交税费 | 57,749,627.00 | 33,743,196.82 | 24,006,430.18 | 71.14% |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,444,400.00 | 33,333,400.00 | 26,111,000.00 | 78.33% |
| 实收资本（或股本） | 365,666,447.00 | 203,148,026.00 | 162,518,421.00 | 80.00% |
| 资本公积 | 30,196,803.20 | 173,000,371.87 | -142,803,568.67 | -82.55% |
变动原因：
（1）货币资金增加主要原因是本报告期销售良好及收到转让成商汽车股权转让款及欠款共同影响所致。
（2）预付款项减少主要原因是2009年末，预付款项余额主要为原下属子公司成商汽车预付购车款，本报告期该子公司已转让所致。
（3）投资性房地产增加主要原因是部份房产出租而由固定资产转入投资性房地产影响所致。
（4）在建工程增加主要原因是本期茂业中心项目工程投入所致。
（5）应付票据减少主要原因是本报告期银行承兑汇票到期支付影响所致。
（6）应交税费增加主要原因是本报告期部分税金尚未入库。
（7）一年内到期的非流动负债增加主要原因是去年新增长期借款40000万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。
（8）实收资本（或股本）增加主要原因是本报告期公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案影响所致。
（9）资本公积减少主要原因是本报告期公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案影响所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
| 营业税金及附加 | 19,067,611.44 | 14,509,409.16 | 4,558,202.28 | 31.42% |
| 财务费用 | 20,029,167.08 | 29,929,628.46 | -9,900,461.38 | -33.08% |
| 投资收益 | 33,207,681.77 | 15,460,411.84 | 17,747,269.93 | 114.79% |
| 营业外收入 | 1,527,650.00 | 32,565,887.37 | -31,038,237.37 | -95.31% |
| 营业外支出 | 113,750.67 | 1,808,313.02 | -1,694,562.35 | -93.71% |
变动原因：
（1）营业税金及附加增加主要原因是本期金银首饰等消费税应税商品销售增长导致消费税增加及其他业务收入增长导致营业税及附加增加。
（2）财务费用减少主要原因是本报告期部分利息支出资本化。
（3）投资收益增加主要原因是本期公司转让子公司成都成商汽车有限责任公司全部股权影响所致。
（4）营业外收入减少主要原因是上年同期公司位于成都市成华区保和乡胜利村的土地使用权处置，获得营业外收入影响所致。
（5）营业外支出减少主要原因是上年同期公司与成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷一案达成民事调解，支付赔偿款影响所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,590,765.58 | 71,641,632.33 | 94,949,133.25 | 132.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,092,503.90 | 14,049,679.80 | -79,142,183.70 | -563.30% |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期经营活动的净利润增加,经营性应收项目减少以及经营性应付项目增加。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付股利、偿还贷款本金及利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况
2010年9月1日，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2010）成执字第816号《执行通知书》。由于本公司未能按照（2008）川民终字第612号判决书规定的期限履行该法律文件所确定的义务，权利人成都市商务局已向法院申请执行。法院要求本公司在收到本通知后立即履行法律文书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息（或迟延履行金）及本案执行费。否则，法院将依法强制执行。本公司收到四川省成都市中级人民法院（2010）成执字第816号《执行通知书》后，再次书面通知广东黄河实业集团有限公司（以下简称“广东黄河”）按其承诺承担判决确定的本公司的付款义务。2010年9月9日，本公司收到广东黄河支付的500万元。2010年9月10日，本公司已经将收到的500万元支付给成都市商务局指定的收款单位成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司。
上述事项已于2010年9月3日及9月11日刊登在《上海证券报》上。
2、2010年1-9月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品20000万元，取得收益85,246.57元。截止2010年9月30日，理财产品余额为4500万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司未实施现金分红。
成商集团股份有限公司
法定代表人:王福琴
2010年10月22日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-28号
成商集团股份有限公司第六届
董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的议案》。
鉴于董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于2010年10月27日到期，为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，董事会同意继续授权公司经营层以临时闲置资金购买100%返还本金的银行稳健型理财产品，购买单笔金额在人民币伍仟万元以内（含伍仟万元），且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿元。授权期限为一年，即2010年10月28日至2011年10月27日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营“家电以旧换新”业务的需要，同意在公司经营范围中增加“再生资源回收”项目。同时，对《公司章程》第二章第十三条的经营范围进行相应修改。（《公司章程（修正案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经征询部分股东意见，同意提名王斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。（董事候选人简历及独立董事意见见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010年11月9日召开2010年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年十月二十五日
附件1：董事候选人简历
王斌，男，43岁，高级会计师。1988年获上海海事大学财务与会计专业学士学位，2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。王斌先生曾任职于香港招商局集团、华孚控股有限公司财务总监，具有逾二十年财务管理经验。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、华孚色纺股份有限公司董事。王斌先生没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2010年10月22日第六届董事会第十七次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、本次提名王斌先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、经审查王斌先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为其符合董事的任职资格；
3、同意提名王斌先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛
声明日期：二〇一〇年十月二十二日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-29号
成商集团股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年11月9日（星期二）上午10：00
●股权登记日：2010年11月1日
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
成商集团股份有限公司2010年10月22日第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2010年11月9日上午10：00；
3、会议地点和会议方式：成都市东御街19号本公司六楼会议室现场召开。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 |
| 1 | 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 2 | 《关于增补公司董事的议案》 |
以上议案内容详见2010年10月25日的《上海证券报》公司董事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
三、会议出席对象
1、截止2010年11月1日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
四、参会登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2010年11月2日至11月8日（周六、周日除外）上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十五日
附件：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）