证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号2010－063

  泰安鲁润股份有限公司关于收到山东证监局《行政监管措施决定书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）的有关要求，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）于2010 年8月23日至9月2日对公司进行了例行的现场检查，并于近日下发了《关于

  对泰安鲁润股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2010]8号），要求本公司就日常运作中存在的如下问题进行整改：

  一、公司治理方面存在的问题及整改要求

  1、部分股东大会会议召开及会议资料保存不规范；2、董事会专门委员会运作不规范；3、总经理办公会会议召开不规范；4、部分规章制度及执行方面存在的问题。

  整改要求：公司应按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《总经理会议议事规则》等有关规定规范“三会”会议的召开程序，完善“三会”会议记录，进一步提高“三会”运作水平；按照《内部审计制度》的有关规定有效开展内部审计工作；进一步完善公司财务管理制度，加强财务管理工作。

  二、信息披露方面存在的问题及整改要求

  公司个别对外担保信息披露不规范。定期报告中披露的担保起始日与担保合同的实际生效日不相符。

  整改要求：公司应按照《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求如实披露对外担保信息，做好信息披露管理工作。

  三、财务核算方面存在的问题及整改要求

  公司个别会计核算事项处理不及时。公司对下属子公司的个别投资款会计核算不及时。

  整改要求：公司应按照相关企业会计准则的规定进行账务调整，并组织公司财务人员认真学习相关企业会计准则的规定，进一步提高财务管理及会计核算水平，确保公司财务状况和经营成果核算的真实性。

  公司新一届管理层高度重视山东证监局对公司例行现场检查所发现的问题，将认真制定切实可行的整改措施，并按要求于2010年11月15日前向山东证监局提交整改报告，于2010年12月底前完成整改工作。同时将认真做好相关信息披露工作，严格按上市公司有关规定规范运作。

  泰安鲁润股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十六日