上海大江（集团）股份有限公司

  2010年第三季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

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  公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）辛利卫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、资产负债表项目变动说明：

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  2、利润表项目变动说明：

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  3、现金流量表项目变动说明：

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  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  关于公司整体退出饲料业务并转让下属饲料企业股权的事项，详见公司于2010年8月12日在《上海证券报》和《大公报》上披露的临时公告（临2010-010）。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于主营业务盈利能力不强，如果没有非经常性损益弥补，公司预计2010年度亏损。

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内无需要执行的现金分红情况。

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  法定代表人:俞乃奋

  2010年10月27日

  证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2010-013

  B股900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司

  第六届董事会2010年第三次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2010年第三次临时会议于2010年10月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2010年10月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，亲自出席本次会议的董事8名，朱家菲独立董事委托许晓明独立董事出席并代为表决。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2010年第三季度报告正文及全文》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于投资组建合肥大江食品有限公司的议案》，同意在安徽合肥地区投资组建合肥大江食品有限公司，将上海地区食品深加工产能逐步转移至合肥大江食品有限公司。该公司注册资本为人民币5,000万元，全部由本公司以现金出资，主营肉制品、速冻食品等加工和销售。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海大江（集团）股份有限公司

  2010年10月29日