证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－023

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年10月28日在上海召开第五届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，实到人数7人，瞿承康董事、毛德明董事委托杨小明董事长代为参会并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，通过了下列决议：

  一、通过公司2010年第三季度报告的决议。

  经董事会审议，通过了公司2010年第三季度报告。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、通过关于向天津陆津房地产开发有限公司增资的决议。

  经董事会审议，同意向全资子公司天津陆津房地产开发有限公司增资人民币4亿元，增资后陆津公司注册资本为人民币8亿元。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、通过关于调整东银公寓项目造价的决议。

  经董事会审议，同意调整东银公寓项目预算造价，其中：建安工程费用为15156万元，平均单位造价为3139元/平方米；精装修工程费用为19116万元，平均单位造价为3959元/平方米；前期设计勘察顾问费用为2139万元，平均单位造价为443元/平方米；配套工程费用为2653万元，平均单位造价为549元/平方米；其他费用为1699万元，平均单位造价为352元/平方米。上述项目总造价为40763万元，平均单位造价为8442元/平方米。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、通过关于实施陆家嘴软件园2号楼改造项目的决议。

  经董事会审议，同意实施陆家嘴软件园2号楼改造项目。项目位于陆家嘴软件园内（近东方路峨山路），建筑面积23783平方米。项目目标造价为人民币6100万元，目标单位造价为人民币2565元/平方米。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、通过关于投资开发陆家嘴中心区B6-7、XO-1、B3-3地块项目的决议。

  经董事会审议，同意投资开发陆家嘴中心区B6-7、XO-1、B3-3地块项目。以上项目均为临时商业设施，分别位于上海市浦东新区陆家嘴中心区B6-7、XO-1、B3-3地块，规划总建筑面积约为7228平方米，项目总目标造价为人民币5200万元，目标单位造价约为人民币7200元/平方米。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、通过关于加强公司持有上市公司股权及拟上市公司股权管理的决议。

  经董事会审议，同意建立加强公司已持有的上市公司股权及拟上市公司股权管理的制度。由董事会根据年度预算每年核定年度拟交易金额（含配股等），原则上不超过人民币1亿元，并由审计委员会负责审议决策，管理层负责执行，同时管理层按季度向董事会提交相关管理情况报告。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  2010年10月29日