股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2010—015

  河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司于2010年10月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决通过了以下议案：

  1、审议通过《同意曹家福先生辞去公司总经理的议案》

  曹家福先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议，同意曹家福先生辞去公司总经理职务。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于聘任邓关键先生为公司总经理的议案》

  经公司董事长李大明先生提名，公司董事会决定聘任邓关键先生为公司总经理。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司的独立董事赵万一、杨宇、冉启碧就上述议案所涉及事项发表独立意见如下：

  1、曹家福先生因工作调动，已向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；同意曹家福先生辞去公司总经理职务。

  2、公司第五届董事会第四次会议聘任邓关键先生为公司总经理。经审阅邓关键先生的简历等材料，我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任总经理的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。同意聘任邓关键先生为公司总经理。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一〇年十月二十八日

  附：

  邓关键先生简历

  个人情况：男，1955年3月生，四川大竹人，中共党员，大专学历。1993年3月至1996年10月，重庆市沙坪坝区财政局投资公司业务主任；1996年11月至2003年12月，重庆市沙坪坝区企业发展局投资公司董事长兼总经理；2004年1月至2010年10月，任重庆银星经济技术发展股份有限公司副总经理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否