证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-061
湖北宜化化工股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计机构负责人(会计主管人员)高亚红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 16,573,105,337.96 | 13,516,000,180.73 | 22.62% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,579,112,032.34 | 2,170,619,972.75 | 18.82% | |||
| 股本（股） | 542,378,052.00 | 542,378,052.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.76 | 4.00 | 19.00% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 3,247,928,441.28 | 45.94% | 8,267,011,696.57 | 29.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,371,164.72 | 82.05% | 448,691,957.81 | 155.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 187,053,360.17 | -77.54% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.34 | -77.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 83.33% | 0.827 | 158.44% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 83.33% | 0.827 | 158.44% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.67% | 46.86% | 17.40% | 105.92% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.90% | 9.20% | 14.63% | 108.70% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 16,576,270.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,955,630.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 183,097.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,731,991.70 | |
| 合计 | 71,446,990.42 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,022 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 89,011,548 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 12,120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,521,996 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 8,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 7,814,452 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 7,278,316 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 6,452,482 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 6,069,761 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 5,504,351 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 5,099,705 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业利润较上年同期相比增加104.45%，主要原因系系产品产量增加、销价上升所致；
2、营业外收入较上年同期相比增加159.59%，主要原因系接受政府补助及捐赠等所致；
3、营业外支出较上年同期相比增加154.77%，主要原因系对灾区捐赠所致；
4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比增加155.49%，主要原因系产品产量增加、销价上升所致；
5、在建工程较年初增加71.63%，主要原因系公司子公司青海宜化建设年产30万吨聚氯乙烯项目所致；
6、无形资产较年初减少了39.92%，主要原因系出售子公司非凡高新及解除青海黎明托管所致；
7、交易性金融资产较年初增加256.20%，主要原因系公司购买理财产品所致；
8、应收账款较年初增加101.28%，主要原因系公司子公司内蒙宜化投产，产品产能增加所致；
9、预付账款较年初增加252.28%，主要原因系公司投资设立子公司青海宜化建设年产30万吨聚氯乙烯项目，购买材料设备增加付款所致；
10、存货较年初增加38.81%，主要原因系产品产量增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 湖北宜化集团有限责任公司 | 拟于未来三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过200万股, 增持价格不高于22元，本次拟增持的股份不超过本公司总股本的0.3688％。并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 | 遵守承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600731 | 湖南海利 | 692,075.28 | 76,557 | 603,269.16 | 0.86% | -15,311.40 |
| 2 | 基金 | 485007 | 工银瑞信添利B债券型基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000 | 2,240,000.00 | 3.19% | -7,000.00 |
| 3 | 基金 | 070013 | 嘉实研究精选股票型基金 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | 15,900,000.00 | 22.63% | 290,000.00 |
| 4 | 基金 | 160615 | 农行鹏华沪深300指基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | 1,020,000.00 | 1.45% | -231,000.00 |
| 5 | 基金 | 110022 | 易方达消费行业基金110022 | 500,000.00 | 500,000 | 503,500.00 | 0.72% | 3,500.00 |
| 6 | 理财产品 | 福星惠誉信托理财产品 | 50,000,000.00 | 0 | 50,000,000.00 | 71.16% | 0.00 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 64,192,075.28 | - | 70,266,769.16 | 100% | 40,188.60 | |||
证券投资情况说明
| 湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年08月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大成基金崔文亮、中油基金黄博 | 公司生产经营情况 |
| 2010年07月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东北证券李世全 | 公司生产经营情况 |
| 2010年09月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券梅银玺、上海慧恒投资王俊韬 | 公司生产经营情况 |
| 2010年09月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 诺安基金杨琨、建信基金陈孜-h | 公司生产经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-057
湖北宜化化工股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2010年10月28日以通讯表决的形式召开，会议通知于2010年10月15日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2010年度第三季度报告》
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》(详见公司同日公告2010-058)
此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见：
认为公司本次对2010年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、《公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》(详见公司同日公告2010-059)。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》(详见公司同日公告2010-060)。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年十月二十九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－058
湖北宜化化工股份有限公司
关于2010年度日常关联交易
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司于2010年3月25日披露了《公司2010年度日常关联交易的公告》，预计2010年公司子公司北京宜化贸易有限公司（以下简称“北京宜化”）向湖北双环科技股份有限公司及其子公司（以下简称“双环科技”）销售机器设备及配件4000万元。
因生产经营需要，拟将北京宜化2010年向双环科技销售机器设备及配件的金额由原来预计的4000万元调整为7000万元。同时，因业务发展的需要，公司子公司北京宜化拟向双环科技采购纯碱、氯化铵产品，预计2010年交易金额为7000万元。
2．公司于2010年10月28日召开六届十一次董事会，就《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》进行了审议和表决，表决时公司4名关联董事蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生、按规定予以回避，公司7名非关联董事审议通过了《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》。独立董事对本次关联交易的独立意见见本公告第七条。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项已经获得该公司董事会、股东大会的批准。
二、关联交易的基本情况
（一）销售商品
1、调整前预计的2010年日常关联交易情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额（万元） |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 配件等 | 300.00 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 配件等 | 300.00 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 机器设备配件等 | 2000.00 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 机器设备配件等 | 1500.00 |
| 中卫海鑫化工有限公司 | 机器设备配件等 | 500.00 |
| 合计 | 4600.00 |
2、调整后预计的2010年日常关联交易情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额（万元） |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 配件等 | 300.00 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 配件等 | 300.00 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 机器设备配件等 | 4000.00 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 机器设备配件等 | 3000.00 |
| 合计 | 7600.00 |
（二）采购货物
1、调整前预计的2010年日常关联交易情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 采购磷矿石 | 25000.00 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 采购纯碱 | 2000.00 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 采购纯碱 | 2000.00 |
| 合计 | 29000.00 |
2、调整后预计的2010年日常关联交易情况
| 甲方 | 乙方 | 交易内容 | 预计金额 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 甲方向乙方采购磷矿石 | 25000.00 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北双环科技股份有限公司 | 甲方向乙方采购纯碱 | 2000.00 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 重庆宜化化工有限公司 | 甲方向乙方采购纯碱 | 2000.00 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 湖北双环科技股份有限公司 | 甲方向乙方采购纯碱氯化铵 | 7000.00 |
| 合 计 | 36000.00 | ||
三、主要关联方介绍
1、湖北双环科技股份有限公司
关 联 方：湖北双环科技股份有限公司
住 所：湖北省应城市东马坊镇
法定代表人：张忠华
注册资本： 四亿陆千四百零九万元
湖北双环科技股份有限公司是宜化集团的控股公司湖北双环化工集团有限公司的控股子公司。
经营范围：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售
与本公司的关联关系：湖北双环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
3、重庆宜化化工有限公司
关 联 方：重庆宜化化工有限公司
住 所：重庆市万州区
法定代表人：李元海
注册资本：三亿元整
重庆宜化化工有限公司是湖北双环科技股份有限公司的控股子公司。
经营范围：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售
与本公司的关联关系：重庆宜化化工有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
4、北京宜化贸易有限公司
关 联 方：北京宜化贸易有限公司
住 所：北京市
法定代表人：蔡志权
注册资本：五千万元整
北京宜化贸易有限公司是本公司的控股子公司。
经营范围：主要从事销售化肥、化工产品、建材、电子产品、机电设备、百货用品等商业贸易业务。
与双环科技的关联关系：北京宜化贸易有限公司与双环科技股份有限公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
六、关联交易协议的签署情况
按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
七、独立董事就日常关联交易出具的独立意见
1、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
2、本次关联交易表决程序合法。
3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，有利于交易双方的业绩提升。关联交易公平合理。
4、提请公司董事会关注本关联交易，确保在关联交易公平合理，不损害他方利益。
综上所述，我们认为公司本次对2010年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。
八、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年十月二十九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－059
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2010年第六次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）会议时间：2010年11月15日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2010 年11月11日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）出席对象：
1、截止2010 年11月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司六届十一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
本次股东大会审议《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》。
以上议案具体内容参见2010 年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2010 年11月11 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地 址：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼
邮政编码：443000
电 话：0717-6442268
传 真：0717-8868101
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联 系 人：鲁 丹
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十九日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化股份有限公司2010年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－060
湖北宜化化工股份有限公司关于
转让贵州金江化工有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州金江化工有限公司是本公司的全资子公司，设立于2007年7月10日，注册资本一亿元，公司主营季戊四醇的制造与销售业务，具有年产3万吨季戊四醇的生产能力。因产业结构调整需要，本公司拟将持有的贵州金江化工有限公司100%股权对外转让。
经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，截止2010年8月31日，贵州金江化工有限公司资产总额为31891.50万元，负债合计为21094.31万元，股东权益为10797.19万元。根据国有资产管理的有关法律法规的规定，本公司拟采用公开征集受让人的方式通过宜昌市产权交易市场公开转让贵州金江化工有限公司100%股权。转让价格不低于贵州金江化工有限公司股东全部权益于评估基日2010年8月31日所表现的价值即10797.19万元。
公司将持续关注该事项进展并及时履行信息披露义务。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年十月二十九日