证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-036
深圳能源集团股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人总经理王慧农先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监伍东向先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 29，819，074，264.25 | 30，249，838，683.72 | -1.42% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13，682，802，613.03 | 13，026，417，102.00 | 5.04% | |||
| 股本（股） | 2，202，495，332.00 | 2，202，495，332.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 6.21 | 5.91 | 5.08% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 3，346，286，196.23 | -7.96% | 9，482，824，580.28 | 20.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 464，720，045.18 | -33.99% | 1，341，068，096.93 | -23.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 2，327，417，463.31 | -9.05% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.06 | -8.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -34.38% | 0.61 | -22.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -34.38% | 0.61 | -22.78% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.45% | 下降3.31个百分点 | 10.01% | 下降5.61个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.86% | 下降2.99个百分点 | 8.61% | 下降1.83个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 166，075，594.69 | 主要系本公司出售抽水蓄能项目、开封京源公司及安徽铜陵公司股权取得收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 17，471，762.94 | 主要系樟洋电厂等燃机电厂收到的天然气退税款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9，890，340.61 | |
| 所得税影响额 | -3，293，714.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -3，006，569.89 | |
| 合计 | 187，137，414.15 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 170，250 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 11，214，910 | 人民币普通股 | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 7，503，843 | 人民币普通股 | |
| 广东电力发展股份有限公司 | 7，000，000 | 人民币普通股 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5，999，949 | 人民币普通股 | |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4，183，061 | 人民币普通股 | |
| 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 3，656，440 | 人民币普通股 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 3，135，868 | 人民币普通股 | |
| 陕西电力建设总公司 | 3，115，887 | 人民币普通股 | |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 3，077，000 | 人民币普通股 | |
| 秦皇岛港货运总公司 | 2，769，678 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 3、本年1－9月主要利润指标同比有所下降，主要系上年同期出售持有的上市公司股票，增加投资收益所致。 4、本年1－9月公司所属电厂累计实现上网电量197.38亿千瓦时，同比增加19.05%。其中：妈湾电厂实现上网电量84.92亿千瓦时，河源电厂实现上网电量39.73亿千瓦时，广深沙角B电厂实现上网电量31.23亿千瓦时，东部电厂实现上网电量28.14亿千瓦时，东莞樟洋电厂实现上网电量5.56亿千瓦时，惠州丰达电厂实现上网电量5.90亿千瓦时。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深能集团、华能国际 | 深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日（2007年12月6日）起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。 | 履行中。深能集团和华能国际持有公司股份限售，未出现转让公司股份情况。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 深能集团、深圳市国资局和华能国际 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资局和华能国际按股权比例全额承担。 | 履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年07月14日 | 公司 | 实地调研 | 国金证券、东方证券、天弘证券、光大保德基金 | 公司生产经营及项目进展情况 |
| 2010年07月15日 | 公司 | 实地调研 | 安信证券 | 公司生产经营及项目进展情况 |
| 2010年08月24日 | 公司 | 实地调研 | 深圳民森投资有限公司 | 公司生产经营及项目进展情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一〇年十月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-034
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届十八次会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年10月22日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经董事会审议形成决议如下：
一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于增资满洲里达赉湖热电有限公司的议案》。
（一）投资概述
根据国家发改委核准文件的要求，公司参股公司满洲里达赉湖热电有限公司（以下简称：满洲里公司）注册资本从人民币3.14亿元增加到3.9亿元；公司按照49%的股权比例认缴增资款人民币3，724万元。
2010年10月28日召开的公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于增资满洲里达赉湖热电有限公司的议案》；按照《公司章程》本次增资事项不需提交公司股东大会审议批准。
（二）投资项目的基本情况
名称：满洲里达赉湖热电有限公司；
注册资本：人民币3.14亿元；
注册地址：扎赉诺尔区灵泉重化工业基地；
股东情况：华能呼伦贝尔能源开发有限公司持有51%股权，本公司持有49%股权；
经营范围：发电、供电、供热；开发、利用、经营新能源技术；发电、供电、供热技术咨询、培训；
项目进展情况：满洲里公司正在建设的2×20万千瓦机组项目于2007年获得国家发改委核准，目前土建项目已完成95%，安装项目已完成总量的90%，已经开始对设备进行调试。
（三）投资目的及影响
根据国家发改委《关于内蒙古满洲里热电厂新建工程项目核准的批复》（发改能源[2007]3283号文），满洲里公司2×20万千瓦机组项目工程动态投资为19.5亿元，项目注册资本为3.9亿元，占工程动态投资的20%，其余80%通过银行贷款解决。为保证项目的工程建设资金的需求，满洲里公司将注册资本增加到3.9亿元，由股东方按股权比例认缴，其中公司按照49%的股权比例认缴增资款人民币3，724万元。
本次向满洲里公司增加注册资本金将有利于满足满洲里公司工程建设的资金需求，确保工程建设能够按期完成，尽早实现发电经营。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一○年十月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-035
深圳能源集团股份有限公司
监事会六届十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会六届十三次会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开完成。会议应表决监事七人，实际表决监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经监事会审议形成决议如下：
一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》。
监事会认为：公司董事会对《2010年第三季度报告》的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、会议审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》
监事会认为：
（一）自查报告真实、客观地反映了公司防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立和落实情况。
（二）2010年以来，公司大股东及其关联方不存在占用或变相占用公司资金情况。
（三）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及公司内部控制的有关要求，公司已建立了较为完善的防止大股东及关联方资金占用的长效机制。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十九日