第六届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-021
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年10月26日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2010年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司解散其控股子公司并收购其船舶的议案》。
公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋公司”）为集中经营管理资源，充分发挥规模经营优势，更好地促进特种品运输业务的发展，经与其控股子公司南京扬洋东一海运有限公司（以下简称“扬洋东一”）日方股东协商，决定解散扬洋东一。扬洋东一系扬洋公司与日方合资经营的专门从事沿海化工品、危险品运输的航运公司，公司注册资本金600万美元，其中，扬洋公司出资306万美元，占总股本的51%。截至2009年12月31日，扬洋东一经审计的总资产为5,061.05万元，净资产为4,641.60万元；2009年实现净利润498.36万元。
同时，扬洋公司为进一步整合化工品的运力资源、市场资源，更好地发挥经营优势，巩固公司在高端化工品运输市场中的地位，拟以160万美元的价格购买扬洋东一所拥有的2500载重吨化工品船“东川轮”。该轮投入运营后，单船预计可实现年运输收入约1,460万元，净利润约120万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十九日
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-022
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
收购资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋公司”）为集中经营管理资源，充分发挥规模经营优势，更好地促进特种品运输业务的发展，经与其控股子公司南京扬洋东一海运有限公司（以下简称“扬洋东一”）日方股东协商，决定解散扬洋东一，并拟以160万美元的价格购买其所拥有的2500载重吨化工品船“东川轮”。
● 本次交易未构成关联交易
一、交易概述
根据2010年10月29日公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司解散其控股子公司并收购其船舶的议案》，扬洋公司以160万美元的价格购买扬洋东一所拥有的2500载重吨化工品船“东川轮”。该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，根据公司《章程》有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方当事人介绍
南京扬洋东一海运有限公司系2004年3月经交通部招标，由我公司全资子公司扬洋公司联合日本东京海运株式会社、日本第一油轮株式会社共同投标并经授标后合资组建。公司注册资本金600万美元，其中，扬洋公司出资306万美元，占总股本的51%；东京海运株式会社出资264万美元，占总股本的44%；第一油轮株式会社出资30万美元，占总股本的5%。扬洋东一部分管理人员为我公司委派。截至2009年12月31日，扬洋东一经审计的总资产为5,061.05万元，净资产为4,641.60万元；2009年实现净利润498.36万元。
三、交易标的基本情况
购入资产的基本情况如下：
船名：东川 船型：Ⅱ型不锈钢舱化工品船
总长：82（米） 型宽：12.6（米）
型深：6.6（米） 总吨：1833
载重吨：2499 轻吨：1196.24
船籍港：南京 船级：CCS
建造时间：1995年 建造地点：韩国
中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字〔2010〕168号的资产评估报告对上述资产进行了评估，评估基准日为2010年8月31日，“东川”轮账面原值3,817.54万元，账面净值2,183.80万元，评估价值为1,791.14万元。
本次评估采用的是成本法，重置全价=造船成本＋利润＋税金＋建造国系数调整值+资金成本。其中造船成本主要包括：主材料费和辅助材料费、设备费、属具备品费、工时劳务费以及专项费用。
四、收购资产的目的和对公司的影响
此次收购完成后，将有助于公司进一步整合化工品的运力资源、市场资源，更好地发挥经营优势，巩固公司在高端化工品运输市场中的地位。
五、备查文件
1.《长航油运第六届董事会第十四次会议决议》；
2.中通诚资产评估有限公司的《中通评报字〔2010〕168号 资产评估报告》。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日