2010年第二次临时董事会决议公告
证券代码：600728 股票简称：ST新太 编号：临2010-051
新太科技股份有限公司六届董事会
2010年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年10月29日收到董事黄刚的辞职报告，因工作调动原因，黄刚先生辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定，黄刚董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。在此谨向黄刚先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢。同时公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派李仲民（简历附后）担任本公司董事候选人，2010年10月29日，经公司第六届董事会2010年第二次临时会议审议，通过以下议案：
一、关于增补李仲民先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票
该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司已于2010年10月29日提出在2010年11月10日召开的新太科技2010年第四次临时股东大会增加提案，审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，董事会同意该项提议，并提交2010年第四次临时股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新太科技股份有限公司
2010年11月01日
附：李仲民简历
李仲民先生，1963年12月出生，研究生学历，中共党员，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。1990年毕业于广州市工程技术学院经济管理专业，1998年毕业于广东省委党校经济管理专业，2008.08~2010.03就读于华南理工大学MBA研修班。1980.11~1985.10在海军南海舰队、国防科工委任展示、班长、导航员；1985.11~1990.11任番禺市桥镇秘书、党委办副主任；1990.11~1992.06任番禺海鸥集团公司副书记；1992.06~1993.12任番禺市桥工业总公司副总经理；1994.01~1995.10任番禺市桥产品开发总公司副总经理；1995.11~1999.07任番禺市委组织部干事、副科长；1997.07~2006.01任番禺市灵山镇党委委员兼镇政府经济办主任、外经济办主任；2006.02~2008.05任番禺区国资局副局长、党工委委员；2008.06至今任番禺区房地产建设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010.08至今任广州市番禺区信息技术投资发展有限公司董事长、总经理；2010.08至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。
证券代码：600728 股票简称： ST新太 编号：临2010-052
新太科技股份有限公司
关于增加2010年第四次临时股东大会
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2010 年11 月10 日召开2010 年第四次临时股东大会，有关事项的通知已于2010 年10 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司于2010年10月29日向公司董事会提出在2010年11月10日召开的新太科技2010年第四次临时股东大会增加临时提案，审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后，于2010 年10 月29日召开的第六届董事会2010年第二次临时会议审议并通过了上述提案，同意提交2010年第四次临时股东大会审议。
增加上述提案后，公司2010 年第四次临时股东大会将增加审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，通知中其他事项，包括会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均不变。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2010年11月01日
附：2010 年第四次临时股东大会通知公告修订稿：
新太科技股份有限公司
关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告
（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年11月10日上午09：30
●股权登记日：2010年11月8日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：以现场投票方式召开
新太科技股份有限公司六届三次董事会会议决定于2010年11月10日召开公司2010年第四次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年11月10日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、 关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；
2、 关于为全资子公司新太技术提供担保的议案；
3、 关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2010年11月8日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2010年11月9日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
新太科技股份有限公司董事会
2010-10-22
附：授权委托书
附件： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案 | ||||
| 2 | 关于为全资子公司新太技术提供担保的议案 | ||||
| 3 | 关于增补李仲民为第六届董事会董事的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日