股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-040

  中国玻纤股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年11月1日召开。本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。本次会议的通知公告及提示性公告分别刊登在2010年9月27日及2010年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。现场会议于2010年11 月1 日14:30 在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开，网络投票表决时间为2010 年11月1 日9:30-11:30，13:00-15:00。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计126人，代表有表决权的股份总数319,930,600股，占公司股权登记日总股本42,739.2万股的74.86%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份250,703,289股，占公司股权登记日总股本的58.66%；参加网络投票的股东及股东代理人120人，代表有表决权的股份69,227,311股，占公司股权登记日总股本的16.20%。

  会议由公司董事会召集，副董事长蔡国斌先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

  1． 审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

  表决结果：同意票319,926,600股，反对票3,600股，弃权票400股，同意票占出席会议有表决权股份的100.00%。

  2． 审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

  表决结果：关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）、振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）回避表决，同意票79,772,352股，反对票3,600股，弃权票21,400股，同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

  3．逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产方案的议案》

  3.1 标的资产

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  3.2 标的资产的作价

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  3.3 标的资产权属转移

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  3.4 标的资产损益归属

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4. 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份方案的议案》

  4.1 发行股份的种类和面值

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.2 发行方式

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.3 发行对象和认购方式

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.4 定价基准日

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.5 发行价格

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.6 发行数量

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.7 发行股份的锁定期

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.8 上市安排

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.9 滚存未分配利润安排

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  4.10 决议的有效期

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,608,952股，反对票3,600股，弃权票184,800股，同意票占出席会议有表决权股份的99.76%。

  5. 审议通过了《中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,766,152股，反对票3,600股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

  6. 审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,766,152股，反对票3,600股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

  7. 审议通过了《关于签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,766,152股，反对票3,600股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

  8. 审议通过了《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》

  表决结果：关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票79,766,152股，反对票3,600股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

  9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

  表决结果：同意票319,899,400股，反对票3,600股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.99%。

  10. 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司95万欧元贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意票319,397,668股，反对票505,332股，弃权票27,600股，同意票占出席会议有表决权股份的99.83%。

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2.北京市嘉源律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  2010年11月1日