股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-020

  中海发展股份有限公司

  关于境外会计师事务所更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定发布本公告。

  本公司近日收到天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）来函，天职国际已加入Baker Tilly International，成为其在中国大陆的唯一成员所，其前香港成员所UHY Vocation HK CPA Limited （天职香港会计师事务所有限公司，以下简称“UHY Hong Kong”）之H股审计业务已与Baker Tilly Hong Kong Limited（香港天华会计师事务所有限公司，以下简称“Baker Tilly Hong Kong”）合并。

  本公司境外审计机构UHY Vocation HK CPA Limited（天职香港会计师事务所有限公司）的英文名称已变更为Baker Tilly Hong Kong Limited（中文名称为“天职香港会计师事务所有限公司”不变）。

  董事会明白UHY Hong Kong的合并及名称的变更仅为UHY Hong Kong本身的策略发展，而上述事项不会影响UHY Hong Kong (现为Baker Tilly Hong Kong)继续聘任为本公司的境外审计机构。UHY Hong Kong (现为Baker Tilly Hong Kong)会按本公司于2010年6月8日举行的2009年度股东大会上通过的决议继续被聘任为本公司2010年度的境外审计机构。

  本公司董事会及本公司审计委员会确认，概无任何其他与境外审计机构更换名称有关之情况须提请本公司股东留意。

  中海发展股份有限公司

  二〇一〇年十一月一日