2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-037
黄山永新股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会以现场投票方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2010年11月1日上午9:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代代理人共4名，代表有表决权股份68,069,593股，占公司股份总数的48.35%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司董事会组成人数的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
同意公司董事会成员由9人增加到11人，其中：独立董事增至4人。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举叶大青先生为第四届董事会非独立董事，其任期与第四届董事会一致（2010年11月1日至 2013年9月24日）。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派喻荣虎、吴波两名律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二O一O年十一月二日