证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2010-029

  鲁商置业股份有限公司

  第七届董事会2010年度第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第八次临时会议通知于2010年10月27日以书面形式发出，会议于2010年11月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

  经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

  一、通过《关于设立辽宁鲁商置业有限公司的议案》，为扩大公司业务范围，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在辽宁锦州市注册成立控股子公司，公司名称为辽宁鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4000万元，占总出资额的80%，锦州润丰置业有限公司出资1000万元，占总出资额的20%，公司主要经营范围为房地产开发、经营及营销策划；物业管理；建筑材料销售及高尔夫经营建设（以上注册信息以工商登记为准）。锦州润丰置业有限公司与本公司无关联关系，简介如下：

  公司名称：锦州润丰置业有限公司

  住所：锦州经济技术开发区

  法定代表人：田勇

  公司类型： 有限责任公司

  注册资本：人民币壹千万元

  经营范围：房地产开发、经营、小区物业管理

  表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

  二、通过《关于向关联方借款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方山东银座久信房地产开发有限公司借款1亿元人民币，具体情况如下：

  1、借款概述

  根据业务发展需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方山东银座久信房地产开发有限公司（以下简称“银座久信”）借款1亿元人民币,主要用于公司房地产项目的开发。银座久信与本公司同为公司第一大股东山东省商业集团有限公司控股的公司，与公司构成关联关系。

  公司2009年度股东大会批准了《关于公司2010年度借款额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率不超过银行同期利率，本次借款事项在公司股东大会批准的额度之内。

  2、借款对方介绍

  公司名称：山东银座久信房地产开发有限公司

  法定代表人： 季缃绮

  注册资本： 3333.00万人民币

  公司类型： 有限责任公司

  成立日期：2001年10月12日

  经营范围：房地产开发、经营。

  3、借款协议的主要条款

  借款金额： 1亿元人民币；

  借款期限：三个月；

  借款利率：不超过同期银行基准利率

  4、本次借款对公司的影响

  本次借款是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司房地产项目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

  5、表决结果

  由于《关于向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

  6、独立董事意见

  公司独立董事对《关于向关联方借款的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为本次关联借款保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2010年11月5日