第四届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-035
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年10月29日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年11月3日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：
一、关于签署《解除资产购买协议书》，终止购买医药资产的议案
2009年7月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于购买医药资产的议案》及《东盛科技股份有限公司重大资产购买预案》（相关公告登载于2009年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），公司拟出资15000万元购买珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）通过与潜江制药股份有限公司资产置换获得的新疆新特药民族药业有限责任公司（以下简称“新疆新特药”）36%股权、14%股权托管受益权及陕西济生制药有限公司50%股权托管受益权两项医药资产。为推进本次重大资产购买，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所以及具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估师事务所等专业机构，为公司本次重大资产购买提供相关的审计、评估以及盈利预测等服务。对于可能影响本次重大资产购买的事项，公司已经在《东盛科技股份有限公司重大资产购买预案》的“特别提示”以及“第七章-本次交易的主要风险”进行了相关披露，并提请投资者注意。在推进资产购买的进程中，公司虽经多方努力，仍无法有效解决“特别提示”第6点第2款所述问题，即获得新疆新特药其他股东同意或其他股东放弃优先购买权。
鉴于上述事项对本次资产购买造成重大障碍，经与交易对方中珠股份协商，本着对公司负责，对投资者负责的态度，公司与中珠股份于2010年11月2日签署了《解除资产购买协议书》，决定终止本次资产购买，由中珠股份在协议签署后，退还公司资产购买预付款15000万元，并支付违约金15000万元。
该事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2010年11月22日召开2010年第三次临时股东大会。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月三日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-036
东盛科技股份有限公司
关于召开2010年第三次临时
股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于2010年11月22日召开2010年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2010年11月22日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：审议《关于签署<解除资产购买协议书>，终止购买医药资产的议案》
4、会议出席对象：
（1）2010年11月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2010年11月19日（上午9:00-下午4:30）
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8531 8162
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：郑延莉 葛雪茹
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
东盛科技股份有限公司董事会
2010年11月3日
东盛科技股份有限公司
2010年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2010年11月22日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于签署<解除资产购买协议书>，终止购买医药资产的议案 | |||
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-037
东盛科技股份有限公司
重大事项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司从债权人委员会获悉，债权人委员会在2010年10月26日召开的部分金融债权人会议上，提出了清偿比率拟为20%的高风险或有负债解决方案。目前，相关金融债权人尚未正式回复债委会是否同意该解决方案。债委会将在形成正式解决方案后，上报相关管理部门，获得批准后方可全部实施。
截至目前，该项工作虽在推进之中，但仍存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司股票将于2010年11月5日复牌。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月三日