2010年第十五次临时董事会决议
公告暨召开2010年第一次临时
股东大会的通知
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-034
新疆城建（集团）股份有限公司
2010年第十五次临时董事会决议
公告暨召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2010年第十五次临时董事会会议通知于2010年10月27日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年11月4日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、关于公司资产抵押贷款的议案
根据公司建设保障性住房项目的需要，同时依据《住房公积金支持保障性住房建设项目贷款业务规范》的有关规定，同意公司将温泉东路恒通土地、西山路179号土地、天山区燕儿窝路石墩子山水厂工业用房及其土地、柴窝堡312国道北侧工业用房及其土地、南湖南路133号城建大厦自有写字楼、南湖路西一巷10号1栋自有写字楼、沙依巴克区过境公路1号土地及房产、沙依巴克区文化宫路59号商铺等资产进行抵押（上述资产预评估值为16亿元），向乌鲁木齐住房公积金管理中心申请住房公积金贷款，期限三年，额度以审批为准。
公司将根据相关保障性住房建设项目进度分批将上述资产进行抵押。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、关于更换公司董事的议案
公司董事李建中因工作变动，已向公司董事会提交了辞去董事职务的申请。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举易永勤为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、关于投资设立全资子公司新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏兴业建设有限公司的议案
为把握新疆经济发展机遇，拓展公司业务，促进公司可持续发展，同意公司以自有资金1000万元设立全资子公司新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏兴业建设有限公司。该公司注册资本1000万元，将主要从事市政工程建设及房地产开发业务等。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于投资设立安徽新安置业有限责任公司（暂定名）的议案
为进一步拓展公司业务，经公司管理层多次实地考察调研，同意公司以自有资金404万元，出资设立安徽新安置业有限责任公司（暂定名），并控股该公司。
安徽新安置业有限责任公司（暂定名）注册资本800万元，其中本公司出资404万元，持股比例51%，为该公司的控股股东；自然人葛云辉出资396万元，持股比例49%。公司注册地为安徽省舒城县，将主要从事房地产开发业务。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
五、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司召开2010年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2010年11月22日（星期一）上午10时30分。
2、会议召开地点：公司21层会议室
3、会议议题：
（1）关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案
详见公司2010年8月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》的《新疆城建(集团)股份有限公司2010年第十一次临时董事会决议公告》。
（2）关于公司抵押贷款的议案
（3）关于更换公司董事的议案
（4）关于更换公司监事的议案
4、会议出席对象
(1)截止2010年11月12日（星期五）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司证券管理部。
(3)登记时间：2010年11月15日至16日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
6、其他事项
(1) 会期半天，交通及食宿费用自理。
(2) 联系地址：乌鲁木齐市南湖路133号公司证券管理部
(3) 联系人：董玲 陈英 联系电话：0991-4889813
传 真：0991-4889813 邮政编码：830063
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 代理人姓名：
委托人股东账号： 代理人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告。
附：易永勤简历
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2010年11月4日
简 历
姓名：易永勤 性别：男 族别：汉
政治面貌：党员 出生年月：1968年9月
学历：在职研究生
工作简历：
曾任乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任，乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、党委委员。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-035
新疆城建（集团）股份有限公司
第六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司六届十二次监事会会议通知于2010年10月27日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2010年11月4日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玉和同志主持召开。
会议审议并以记名投票表决方式通过了关于更换公司监事的议案。
公司监事杨晓玲、陈新如因工作变动，已向公司监事会提交了辞去监事职务的申请。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举龙夏同志、赵明方同志为公司第六届监事会监事候选人。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
附：龙夏、赵明方简历。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2010年11月4日
简 历
姓名：龙夏 性别：女 族别：汉
出生年月：1971年6月 学历：本科
职称：注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师
工作简历：
曾在自治区食品公司肉禽水产公司、新疆食品大厦、新疆副食集团、新疆鑫瑞税务师事务所工作。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部部长。
简 历
姓名：赵明方 性别：男 族别：汉
政治面貌：中共党员 出生年月：1968年10月
学历：本科 职称：经济师
工作简历：
曾任新疆改革发展研究所副所长，新疆天箭集团副总经理。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长。