证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-22

  宁波热电股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

  宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2010年11月5日召开会议，会议以通讯表决方式召开，应到董事12名，实到12名。符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于全资子公司北仑热力公司投资设立控股子公司的议案》。

  同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波北仑新区开发投资有限公司、宁波富士达电力工程有限公司三家共同设立宁波北仑南区热力有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准，以下简称“北仑南区热力”），公司注册资本5000万元，其中北仑热力出资2550万元，占北仑南区热力注册资本的51%，其余两家各出资1225万元，各占注册资本的24.5%。

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月六日

  证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-23

  宁波热电股份有限公司关于全资子公司

  投资设立控股子公司暨对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  由于开发区南区热源点机组停运，经各方协商，拟由公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波北仑新区开发投资有限公司及宁波富士达电力工程有限公司共同出资设立宁波北仑南区热力有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准，以下简称“北仑南区热力”），负责该供热区域范围内的供热业务，为我公司的业务发展开拓提供了良好的契机；北仑南区热力注册资本为5000万元，北仑热力以货币出资2550万元，占其注册资本的51%。宁波北仑新区开发投资有限公司及宁波富士达电力工程有限公司各以货币出资1225万元，各占注册资本的24.5%。

  二、投资方基本介绍

  1、名称：宁波北仑新区开发投资有限公司

  地址：北仑新碶街道四明山路258号201室

  法人代表：贺富岳

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：一般经营项目：实业投资，企业管理咨询，工程技术咨询，工程管理服务，信息工程施工；办公用房及厂房出租， 普通货物仓储，装卸搬运服务。

  2、名称：宁波富士达电力工程有限公司

  地址：北仑新碶东河路645号西区

  法人代表：张斌立

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：电力设备的维修、试验、安装服务。一般经营项目：电力、市政、环保等工程、电力设施、仪器仪表等各类设备的施工安装、检修维护、运行调试及质量监理；装卸搬运；机械零部件、仪器仪表的制造加工，机具租赁、维修，企业管理咨询服务；机电工程、电力设备、电力工程的技术开发、技术转让及与相关的技术服务与咨询；机电设备及器材的批发、零售；脱硫石膏、粉煤灰、废旧物资的清理与综合利用；船舶清舱、工业设备、厂区及建筑物的保洁服务。

  三、拟设立的控股子公司基本情况

  拟定公司名称：宁波北仑南区热力有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）

  注册资本：5000万

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：一般经营项目：热网管道施工，蒸汽、热水的经营，设备维修；技术咨询、服务；金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售。

  股东结构及出资方式：

  宁波北仑热力有限公司出资2550万元，占注册资本的51%；

  宁波北仑新区开发投资有限公司货币出资1225万元，占注册资本的24.5%；

  宁波富士达电力工程有限公司货币出资1225万元，占注册资本的24.5%。

  四、设立控股子公司的目的和对本公司的影响

  由于此次该区域热源点机组停运，原由其供热的区域由北仑热力控股设立北仑南区热力负责该区域范围内的供热业务。北仑南区热力的成立，为我公司供热业务开拓了新的供热市场，也为未来的发展提供了契机。

  本次北仑南区热力的设立在公司董事会的审批权限内，无需报请股东大会审议批准。

  五、备查文件

  宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月六日