股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—034

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  六届董事会2010年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010年第三次临时会议于2010年11月5日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月29日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表九张，五名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由高云跃董事长主持，会议经审议并以记名表决方式以九票同意通过了以下决议：

  审议通过了关于修改《公司对外担保管理制度》的议案。

  为了进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外担保管理制度，经认真审议，对《对外担保管理制度》作如下修改：

  原第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：

  1、 公司持股50%以上（含50%）的子公司；

  2、 公司无关联关系的法人单位且具有下列条件之一的单位：

  ① 因公司业务需要的互保单位；

  ② 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

  2.1.6 公司执行2.1.5.2规定的对外担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

  现修改为: 第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：

  1、 公司持股50%以上（含50%）的子公司；

  2、 公司持股未达50%以上，但为第一大股东且实际控制人的子公司；

  3、 公司无关联关系的法人单位且具有下例条件之一的单位：

  （1）因公司业务需要的互保单位；

  （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。但必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

  本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  2010年11月6日