证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2010-014

  江苏润邦重工股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2010 年11月1日以邮件形式发出会议通知，并于2010年11月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘晓红女士出差在外，委托独立董事徐胜锐先生代为出席并表决。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过《关于设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”的议案》。

  具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立“普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2010 年11月6日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2010-015

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于设立“普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、2010年11月5日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”的议案》，同意公司设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”，并推进实施“立体停车设备项目”。

  2、本次设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”，不构成关联交易。

  3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立分公司的基本情况

  分公司名称：江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的为准）

  拟定经营范围：立体停车系统的研发、生产、销售及售后服务等（以工商行政管理部门核准的为准）。

  四、新建项目情况

  1、项目名称：立体停车设备项目。

  2、实施地点：南通经济技术开发区港口工业三区。

  3、项目建设规模：资金投入2100万元，资金来源为公司自筹。

  4、项目建设期：本项目建设期为4-5个月，预计2011年5月开始投产。

  5、项目实施主要内容：建设立体停车系统生产制造基地，建设生产厂房，购置生产配套设备及设施，建成立体停车系统生产流水线。预计每年生产制造15000个车位。

  6、项目效益预测：达产后，将实现年销售收入约24000万元，年利税2000万元左右。

  五、投资目的和对公司的影响

  设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”，并推进实施“立体停车设备项目”，有利于公司抢抓市场机遇，加快推进公司在立体停车设备业务方面的发展，提高决策和运营效率，形成公司新的利润增长点。

  六、项目风险

  公司设立“江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司”并实施“立体停车设备项目”，存在项目建设、生产经营管理、市场营销及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2010 年11月6日