股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2010-041

北京华业地产股份有限公司

四届五十一次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届五十一次董事会会议于2010 年11 月1 日以传真方式发出会议通知，于2010 年11 月5 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司收购深圳市亚森文化实业有限公司100％股权的议案》

为加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，发掘未来新的利润增长点，公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与北京大华伟业酒店管理有限公司签订《股权转让协议书》，拟出资800万元受让北京大华伟业酒店管理有限公司持有的深圳市亚森文化实业有限公司100%的股权。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的股权收购议案。并就上述议案发表独立意见：认为，此次公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司收购深圳市亚森文化实业有限公司100%的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。本次股权收购所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

2010年11月6 日

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2010-042

北京华业地产股份有限公司

关于公司收购股权的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权收购事项：本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司（以下简称：“华富溢公司”）拟出资800万元收购北京大华伟业酒店管理有限公司（以下简称“大华伟业公司”）持有的深圳市亚森文化实业有限公司（以下简称“亚森公司”）100％的股权；

●上述股权股权收购事宜为非关联交易；

●上述股权收购将有利于完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。

一、股权收购事项

（一）交易概述

1、本公司全资子公司华富溢公司拟与大华伟业公司签署《深圳市亚森文化实业有限公司股权转让协议书》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股权转让协议》，华富溢公司拟出资800万元受让大华伟业公司持有的深圳市亚森文化实业有限公司100％的股权。

2、此次华富溢公司出资收购“亚森公司”100％的股权事宜为非关联交易。

3、定价依据：本次收购价格拟以经审计的“亚森公司”截至2010年10月31日的净资产值为基础确定。截至2010年10月31日，“亚森公司”账面净资产值为 9,727,854.10 元。

4、本次股权收购经公司2010年11月5 日召开的四届五十一次董事会审议通过，本次股权收购无需报股东大会审批。

（二）交易各方当事人情况介绍

1、股权转让方：北京大华伟业酒店管理有限公司，成立于2007年6月25日。注册地址：北京市朝阳区东四环中路39号B座401室，法定代表人：黄磊，注册资本：人民币100万元，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：酒店管理；投资咨询；经济贸易咨询；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；会议服务。

2、股权受让方：深圳市华富溢投资有限公司，成立于1999年7月1日。注册地址：深圳市福田区上步中路深勘大厦20G，法定代表人：郑晓帆，注册资本：人民币1063.8万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为K701-0014号土地的房地产开发经营业务。

（三）交易标的基本情况

深圳市亚森文化实业有限公司，成立于2003年8月1日。注册地址：深圳市龙岗区中心城行政路8号工商大厦12楼，法定代表人：黄磊，注册资本：人民币1060万元，经营范围：文化用品的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。大华伟业公司持有亚森公司100％的股权。

根据具有从事证券业务资产审计资格的深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2010]1476号《审计报告》，亚森公司的主要财务指标如下：

单位：人民币 元

项 目	2010年10月31日
总资产	9,821,490.90
总负债	93,636.80
净资产	9,727,854.10
净利润	-48,009.42

亚森公司拥有深圳市龙岗区龙城爱莲片区旧改项目的实施权，该项目位于深圳市龙岗区龙城街道爱联社区—龙翔大道怡翠路交界处；占地面积约26500平方米（最终面积以深圳市国土资源与房产管理局实测面积为准）；容积率≤3.8；项目地块性质属于旧城改造用地；项目土地用途：商住用地。

（四）股权转让协议的主要内容

1、本次股权转让协议中：股权转让方为北京大华伟业酒店管理有限公司，股权受让方为深圳市华富溢投资有限公司。

2、本次转让股份的转让价款为人民币800万元。

3、乙方委托会计师事务所、律师事务所对“亚森公司”进行财务审计和法律调查。审计报告经甲、乙双方代表人签字认可，并经乙方董事会审议通过后，本协议立即生效。

4、本协议生效后2日内，甲方与乙方办理股权转让协议的公证手续，并由乙方负责向工商行政管理部门递交股东变更申请。“亚森公司”的董事会成员由乙方重新委派，法定代表人、董事长、总经理、财务负责人由乙方重新委派。自取得公证书后的5日内，乙方负责取得乙方持有“亚森公司”100％股份的营业执照。乙方在取得变更后的营业执照之日起3日内向甲方支付人民币800万元；同时，甲方向乙方交付“亚森公司”的公司资料（包括但不限于证、照、印章等原件，详见交接清单）。

（五）收购、出售资产的目的和对公司的影响

此次股权转让完成后，华富溢公司持有“亚森公司”100％的股权。本次收购将有利于完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。

（六）备查文件目录

1、《深圳市亚森文化实业有限公司股权转让协议书》；

2、深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2010]1476号《审计报告》。

特此公告

北京华业地产股份有限公司董事会

2010 年11 月6 日