股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2010-036

  通威股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2010年11月5日在成都市二环路南四段11号公司会议室召开,本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议由刘汉元先生主持，公司部分监事及高管人员参加了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议：

  一、 审议通过了《关于同意管亚伟先生辞去公司董事、总经理职务的议案》

  公司董事会于2010年11月1日收到管亚伟先生递交的辞职报告，由于个人原因，请求辞去公司董事、总经理职务。公司经认真而慎重的考虑后，同意管亚伟先生的辞职请求。同时对管亚伟先生在任公司董事、总经理期间为公司所做的努力和贡献表示最衷心的感谢！

  同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、同意聘任严虎先生为公司总经理

  公司独立董事干胜道、李跃建、吴风云对公司聘任的高级管理人员发表了如下意见：严虎先生曾经供职于本公司、新希望集团、新希望农牧股份等大型企业，担任重要管理职务，拥有28年丰富的财务及经营管理经验，熟悉行业及公司情况，同时具有良好的个人素质及职业道德，具备了一名合格总经理的综合素质。因此，同意聘任严虎先生为公司新任总经理。

  同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于2010年11－2011年4月申请银行综合授信的议案》

  根据公司2010年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在2010年11月－2011年4月向合作银行申请总额不超过10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。同时，为进一步提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过5亿元人民币，期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

  同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月九日

  附：严虎先生简历

  严虎：男，1964 年出生；文化程度：本科；技术职称：高级会计师

  1993.12—1995.12 国家医药管理局西南医用设备厂总会计师

  1996.1—1996.12 美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理

  1997—1999.6 中元实业股份有限公司及下属成都远大轮毂制造有限公司财务总监及下属分公司常务副经理

  1999.11—2002.5 通威集团有限公司总会计师

  2002.5—2005.8 通威股份有限公司董事、总会计师

  2005.9—2008.12 南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监

  2008.5-2010.10 新希望集团有限公司董事、财务总监

  2010.5-2010.10 四川新希望农业股份有限公司董事