第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-034
崇义章源钨业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月25日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年11月5日在公司会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。应出席会议的董事共8名，实际出席董事8名，会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：
1. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定，结合公司董事会实际情况，现拟对公司章程的部分内容进行修改。具体如下：
原第一百零六条为：
公司设董事会，由九名董事组成，对股东大会负责。
现修改为：
公司设董事会，由十一名董事组成，其中应有1/3以上独立董事，独立董事中至少有1名会计专业人士。对股东大会负责。
本议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
2. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人如下：
提名黄泽兰先生、赖香英女士、赵立夫先生、范迪曜先生、肖明先生、徐波先生、黄世春先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
提名陈毓川先生、仝允桓先生、于月光先生、王平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2010年第三次临时股东大会投票选举。
3. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定，结合公司的实际情况，现拟对董事会议事规则的部分内容进行修改。具体如下：
原第三条为：
公司设董事会，由九名董事组成，对股东大会负责。
现修改为：
公司设董事会，由十一名董事组成，其中应有1/3以上独立董事，独立董事中至少有1名会计专业人士。对股东大会负责。
本议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
4. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
本议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
5. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2010年11月5日
附：
黄泽兰，男，出生于1955年7月9日，中国国籍，无境外永久居留权。2000年2月，黄泽兰先生创办章源钨制品有限公司，任董事长兼总经理；2005年1月-2007年11月任崇义章源钨制品有限公司董事长；2007年11月—至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。通过本公司控股股东章源控股间接持有本公司股份348,987,770股，占公司总股本的81.50%，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
范迪曜，男，出生于1964年1月7日，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后在崇义县农牧渔业局、崇义县委办公室、崇义县果业局任职，历任办公室主任、副局长；2002年加入章源钨制品有限公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，现任崇义章源钨业股份有限公司财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖明，男，出生于1980年1月27日，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2006年10月加入章源钨制品有限公司，历任章源钨制品赣州开发区项目经理、章源钨制品有限公司副总经理。现任赣州章源钨业新材料有限公司执行董事。与公司实际控制人黄泽兰先生为翁婿关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立夫，男，出生于1971年12月14日，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师，曾任职于厦门钨业。2007年1月，加入章源钨制品有限公司，担任副总经理。现任崇义章源钨业股份有限公司常务副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄世春，男，出生于1981年4月25日，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于广东省暨南大学，获法学学士学位；2009年毕业于英国伦敦大学国王学院，获社会科学硕士学位。2009年－至今工作于崇义章源钨业股份有限公司。与公司实际控制人黄泽兰为父子关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈毓川，男，出生于1934年12月7日，中国国籍，无境外居留权。中国工程院院士、著名矿床地质学家，第九届全国政协委员、中国地质科学院研究员、中国地质科学院科技委员会主任、中国地质学会常务副理事长、矿床地质专业委员会主任、中国GPS系统技术应用协会副理事长、国际矿床成因协会副主席；北京大学、南京大学、长春科技大学、河北地质学院兼职教授。最近五年均任职于中国地质科学院；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
仝允桓，男，出生于1950年1月10日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，获硕士学位；1986年-至今工作于清华大学经济管理学院，历任讲师、副教授、教授、院长助理、副院长 ；1997年7月－至今任全国工商管理硕士教育指导委员会秘书长。2008年8月-至今任安阳鑫盛机床股份有限公司独立董事，2010年8月至今任北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
赖香英，女，出生于1962年5月10日，中国国籍，无境外居留权。高中学历，现任牛鼻垅电力有限公司的董事长。与公司实际控制人黄泽兰先生为配偶，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐波：男，出生于1966年12月，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁、中国平安保险(集团)股份有限公司执行委员会委员、平安财智投资管理有限公司总裁，曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员。现任深圳市架桥投资公司董事长，架桥富凯股权投资基金创始合伙人，山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
于月光，男，出生于1965年6月26日，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学，博士研究生学历；1994年10月-2002年10月任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长，所长；2002年10月-2003年10月挂职赣州市人民政府市长助理；2003年10月-至今任北京矿冶研究总院副总工程师、所长、副院长，现任北矿磁材科技股份有限公司董事；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
王平，男，出生于1970年7月15日，中国香港籍，有境外居留权。毕业于中山大学，工商管理硕士学历，中国注册会计师、证券期货特许注册会计师；1999年9月-2002年8月任德勤国际会计师行审计及咨询部经理；2004年2月-2007年3月任China jishan Holdings Limited(新加坡主板上市公司)财务总监，公司中国集团财务总监、特别顾问； 2007年3月-2010年4月任EV Capital Pte Ltd执行副总裁、执行董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-035
崇义章源钨业股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年11月5日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据天健会计师事务所有限公司于2010年3月25日出具的天健验字[2010]3-20号《验资报告》，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币509,692,623.97元。
2010年5月24日，经公司2009年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元于2010年11月24日之前归还至超募资金专户。
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，对于高性能、高精度涂层刀片技术改造工程项目投资总额31,000万元，预计部分募投项目资金的使用将在2011年下半年陆续发生。随着原材料价格逐步上涨，下游产品市场需求的持续增长，公司生产经营规模不断扩大，为降低采购成本，提高供货及盈利能力，公司亟需补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。
为提高募集资金使用效率和收益，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金。本次补充流动资金，以半年为期限计算，可减少利息支出255万元。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划将上述募投项目闲置资金暂时补充流动资金的10,000万元偿还后，继续使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。
公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，本次补充流动资金使用期限计划自经股东大会审议批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或新项目的投建条件成熟，公司将利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还至募集资金专户，确保募投项目及或新项目的顺利进展。
公司独立董事对该事项发表意见
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司第一届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并发表意见：
监事会认为：公司计划将募投项目闲置资金暂时补充流动资金的10,000万元偿还后，继续补充流动资金，并继续用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》、以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
保荐机构发表意见：
公司继续使用10,000万元闲置募集资金短期补充流动资金，适应行业及市场当前实际情况及未来的发展趋势，有利于把握经营性机遇，提升生产规模与业绩，提高资金周转效率，节约财务费用支出，同时该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
章源钨业继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提高募集资金使用的效率，有利于降低公司财务成本，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，符合公司募集资金管理制度以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，因此，我们对公司第一届董事会第十五次会议审议的运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，章源钨业本次继续使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过募集资金净额的10%，须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
备查文件
1. 《崇义章源钨业股份有限公司第一届董事会第十五次会议》
2. 《平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》
3. 《崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2010年11月5日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-036
崇义章源钨业股份有限公司董事会
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十五次会议决议，公司董事会决定于2010年11月25日召开第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年11月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2010年11月24日至 2010年11月25日
其中，通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证劵交易所交易系统和网络投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证劵交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月19日
二、出席会议对象
1、截止2010年11月19日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司第二届董事会候选人。
4、公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
5、保荐机构的代表。
6、公司聘请的见证律师。
7、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
2.1 选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事
2.2 选举赖香英女士为公司第二届董事会董事
2.3 选举赵立夫先生为公司第二届董事会董事
2.4 选举范迪曜先生为公司第二届董事会董事
2.5 选举肖明先生为公司第二届董事会董事
2.6 选举徐波先生为公司第二届董事会董事
2.7 选举黄世春先生为公司第二届董事会董事
独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.8 选举陈毓川先生为公司第二届董事会独立董事
2.9 选举仝允桓先生为公司第二届董事会独立董事
2.10 选举于月光先生为公司第二届董事会独立董事
2.11 选举王平先生为公司第二届董事会独立董事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举张宗伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举黄华萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
上述议案内容详见刊登于《证劵时报》、《中国证劵报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《崇义章源钨业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》、《崇义章源钨业股份有限公司第一届监事会第十二次（临时）会议决议公告》及《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2010年11月25日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00
2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2010年11月24日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供的网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362378 | 章源投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 议案1、4、5 | 100 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事 | 2.01 |
| 2.02 | 选举赖香英女士为公司第二届董事会董事 | 2.02 |
| 2.03 | 选举赵立夫先生为公司第二届董事会董事 | 2.03 |
| 2.04 | 选举范迪曜先生为公司第二届董事会董事 | 2.04 |
| 2.05 | 选举肖明先生为公司第二届董事会董事 | 2.05 |
| 2.06 | 选举徐波先生为公司第二届董事会董事 | 2.06 |
| 2.07 | 选举黄世春先生为公司第二届董事会董事 | 2.07 |
| 2.08 | 选举陈毓川先生为公司第二届董事会独立董事 | 2.08 |
| 2.09 | 选举仝允桓先生为公司第二届董事会独立董事 | 2.09 |
| 2.10 | 选举于月光先生为公司第二届董事会独立董事 | 2.10 |
| 2.11 | 选举王平先生为公司第二届董事会独立董事 | 2.11 |
| 3 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 3.00 |
| 3.01 | 选举张宗伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 3.01 |
| 3.02 | 选举黄华萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 3.02 |
| 4 | 关于修改董事会议事规则的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | 5.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案1、4、5统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的1、4、5议案表达相同意见。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
（5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作具体流程
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择崇义章源钨业股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00。
其他事项：
1、会议联系人：李响
联系电话： 0797-3813839
传 真： 0797-3813839
邮 编： 341300
地 址： 江西省赣州市崇义县城塔下
2、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2010年11月5日
附件：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托________ _ 先生/女士 代表本公司/本人出席2010年11月25日召开的崇义章源钨业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
| 议案 | 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1、关于修改公司章程的议案 | □ | □ | □ | |||
| 2、关于公司董事会换届选举的议案 | 非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为 8人） | 累计表决票数 | 候选人名单 | 投票数 | ||
| 黄泽兰 | ||||||
| 赖香英 | ||||||
| 赵立夫 | ||||||
| 范迪曜 | ||||||
| 肖 明 | ||||||
| 徐 波 | ||||||
| 黄世春 | ||||||
| 独立董事选举（应选举独立董事的人数为4人） | 陈毓川 | |||||
| 仝允桓 | ||||||
| 于月光 | ||||||
| 王 平 | ||||||
| 3、关于公司监事会换届选举的议案（应选举监事的人数为2人） | 累计表决票数 | 候选人名单 | 投票数 | |||
| 张宗伟 | ||||||
| 黄华萍 | ||||||
| 议案 | 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 4、关于修改董事会议事规则的议案 | □ | □ | □ | |||
| 5、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | □ | □ | □ | |||
注：
1. 议案1、议案4、 议案5，股东请在选项方框中打“√”；每项均为单选，多选为无效票；
2. 议案2、议案3，采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-037
崇义章源钨业股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会提名刘军为第二届监事会职工代表监事。
公司于近日在公司会议室召开职工代表会议对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席张宗伟先生主持，公司职工代表参加了本次会议。经职工代表会议认真审议，一致同意选举刘军先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2010 年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
职工代表监事简历见附件。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
2010年11月5日
个人简历：
刘军，男，出生于1969年2月5日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历； 2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007年10月至今任职于崇义章源钨业股份有限公司审计监察部。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-038
崇义章源钨业股份有限公司
第一届监事会第十二次(临时)会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次(临时)会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年11月2日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年11月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、关于监事会换届选举的议案；
因公司第一届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司章程》规定,监事会提名张宗伟先生、黄华萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表监事刘军先生共同组成公司第二届监事会。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
2、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
监事会认为：公司计划将募投项目闲置资金暂时补充流动资金的10,000万元偿还后，继续使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，用于公司日常性生产经营，使用期限不超过6个月。主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
监事会
2010年11月5日
附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
张宗伟 男，中国国籍，1953年6月21日出生，无境外居留权，高中学历。2003年起在章源钨制品工作，曾任党支部副书记，现任本公司党委书记。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
黄华萍 女，中国国籍，1983年1月20日出生，2006年毕业于南昌大学会计学专业，现任崇义章源投资控股有限公司财务部副经理。黄华萍女士与公司实际控制人黄泽兰先生为父女关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。