股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-046

  武汉南国置业股份有限公司

  第二届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2010年11月5日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年11月7日上午9:30在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事许晓明先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,同意选举许晓明先生为公司第二届董事会董事长。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  经与会董事充分讨论,确定公司第二届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人如下：

  第二届董事会战略委员会由董事许晓明、董事裴笑筝、董事王昌文、董事高秋洪、独立董事吕志伟组成，其中董事许晓明担任第二届董事会战略委员会召集人；

  第二届董事会审计委员会由独立董事向德伟、独立董事许章华、董事袁良民组成，其中独立董事向德伟担任第二届董事会审计委员会召集人；

  第二届董事会提名与薪酬考核委员会由独立董事吕志伟、独立董事向德伟、董事王一禾组成，其中独立董事吕志伟担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

  三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任裴笑筝女士继续担任公司总经理职务，全面主持公司的经营管理工作。

  四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  同意聘任王昌文先生继续担任公司副总经理职务，袁林先生继续担任公司财务总监职务。

  五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任王一禾先生继续担任公司董事会秘书职务。

  六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任汤伟先生继续担任公司证券事务代表职务。

  七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。

  同意聘任谭永忠先生继续担任公司审计部部长职务。

  公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

  上述人员任期三年，均从本次董事会通过之日起计算。

  独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

  八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债权信托的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及2010年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于发行债权信托的公告》。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月八日

  股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-047

  武汉南国置业股份有限公司

  第二届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2010年11月5日以电话及电子邮件方式送达全体监事。会议于2010年11月7日上午10:40在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事高泽雄先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举高泽雄先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》。

  选举高泽雄先生为公司第二届监事会监事会主席。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行债权信托的议案》。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  监事会

  二○一○年十一月八日

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-048

  武汉南国置业股份有限公司

  关于发行债权信托的公告

  公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 2010年11月7日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于发行债权信托的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、债权信托融资方案概述

  公司以对子公司武汉南国创新置业有限公司（以下简称“南国创新”）的相关债权，通过江西国际信托股份有限公司（以下简称“江西信托”）发行总额为2亿元（人民币，下同），期限为30个月的债权信托。操作方式为：公司将其对南国创新的相关债权转让给江西信托；江西信托为此发行江信国际·金鹤16号集合资金信托，募集信托投资者资金买入该笔债权，并在30个月内转让给公司。

  二、江西信托简介

  江西国际信托股份有限公司，成立于1981年5月，注册资本5.7亿元，法定代表人裘强，经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、投资基金、企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、证券承销、代保管及保管箱、存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产、以固有财产为他人提供担保、同业拆借及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  三、债权信托的主要事项

  1、债权的转受让

  公司将其对南国创新的2亿元债权转让给江西信托；江西信托向公司支付2亿元作为受让该债权的对价。

  2、债权回购及信托收益

  债权信托期限为30个月。公司承诺到期以2亿元的价格回购江西信托以信托资金所购买的南国创新的债权。公司将在信托到期前按不超过15%/年向江西信托支付信托收益。

  此项债权信托的发行有利于拓宽公司融资渠道，优化公司的财务结构，促进公司的长远稳健发展。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月八日