董事会决议公告
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2010-037
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年11月9日召开第十六次会议，会议通知于2009年11月2日以电子邮件方式发出，应到董事9名，实到董事8名。独立董事王兵先生委托独立董事彭雪峰先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席本次会议，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事审议并通过了如下议案：
一、撤回公司2010年度非公开发行股票申请文件的议案。
本议案需提请2010 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、为成都万通时尚置业有限公司提供2.7亿元担保的议案。
（详见对外担保公告）
本议案需提请2010 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、出资1.4亿元认购北京万通新世界商城项目集合资金信托计划份额的议案。
（详见关联交易公告）
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
（关联董事冯仑先生，许立先生，孙晓明先生，王玮先生，楼为华先生回避表决）
四、召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对
五、贯彻执行国家五部委颁布《企业内部控制规范》及配套指引相关工作的计划和安排的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年11月9日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2010-038
北京万通地产股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：成都万通时尚置业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量2.7亿元，累计2.7亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：16.3亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2010年11月9日召开了第十六次会议，会议审议并通过了为公司全资子公司成都万通时尚置业有限公司（以下简称“成都万通”）申请2.7亿元信托借款提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2010年第四次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都万通时尚置业有限公司
注册地点：成都市金牛区银沙正街17号
法定代表人：许立
注册资本：80,000,000元
实收资本：80,000,000元
企业法人营业执照注册号码：510106000111168
经营范围：房地产开发。
截止2010年10月31日，该公司资产总额76,080.57万元，负债总额50,339.63万元，资产负债率为66.17%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
成都万通目前正在经营万通-红墙国际项目，该项目为酒店式公寓及住宅，此次贷款成功，将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司北京万通龙山置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司、北京万通时尚置业有限公司及杭州万通时尚置业有限公司提供总计13.6亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的54.64%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年11月9日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：临2010-039
北京万通地产股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了关于出资1.4亿元认购北京万通新世界商城项目集合资金信托计划份额的议案。
关联人回避事宜：
关联董事冯仑先生，许立先生，楼为华先生，孙晓明先生，王玮先生回避了对此议案的表决。
交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
本次交易完成后，公司作为该信托计划的一般受益人可获得投资收益，并可取得该项目未来预期的增值收益。
一、关联交易概述
2010年11月9日，本公司第四届董事会召开第十六次会议，会议审议并通
过了关于出资1.4亿元认购北京万通新世界商城项目集合资金信托计划份额的议案。
鉴于万通新世界商城为本公司控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称万通控股）所属经营性资产，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联董事冯仑先生，许立先生，楼为华先生，孙晓明先生，王玮先生回避了对此议案的表决，独立董事及非关联董事审议并通过了上述议案，独立董事发表了独立意见。
本次交易无需相关部门批准。
二、关联方介绍
万通控股基本情况（万通控股为我公司第一大股东，持有我公司51.16%股份）
名称：万通投资控股股份有限公司
法人代表：冯仑
注册资本：143377.5万元
住所：北京市怀柔区庙城镇422号
经营范围：投资控股及管理
截止本次交易止，本公司与万通控股就同一交易标的的关联交易金额未达到净资产的5%且3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
1.信托计划受托人：
北方国际信托股份有限公司
2.信托计划名称：
北京万通新世界商城项目集合资金信托计划
3．信托计划目的：
通过实施信托计划，北方信托将多个由投资者指定用途的信托资金集合起来，形成具有一定投资规模和实力的资金组合，对其进行专业化的管理、运用，受托人北方信托运用信托资金的方式是将信托计划资金用于通过设立合伙企业收购持有北京万通新世界商城物业的北京阜鑫商业投资有限公司（以下简称“阜鑫投资”）100%股权，以商城稳定的租金收入为投资者带来稳定的投资收益。
阜鑫投资成立于2010年4月1日，为有限责任公司，注册地北京市西城区阜成门外大街2号B25（23）-19室。法定代表人刘俊勇，注册资本为12687.12万元。公司的经营范围为项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务；经济信息咨询等等。公司主要资产为位于北京市西城区阜成门外大街的万通新世界商城项目。
截止2010年8月31日，阜鑫投资总资产152,956,994.39元，其中固定资产150,216,131.56元，流动资产2,740,862.83元。负债30,245,831.41元，全部为流动负债。所有者权益为122,711,162.98元。
万通控股持有阜鑫投资100%股权。
4. 信托计划规模：
本信托计划资金规模不低于人民币4.5亿元，不超过人民币5.5亿元（实际规模以募集规模为准），信托计划项下受益人为优先受益人的信托资金规模为不超过人民币3.7亿元，信托计划项下受益人为一般受益人的信托资金规模为人民币1.8亿元。
5. 信托计划期限：
本信托计划存续期限为 5年，信托成立4年后，受托人有权随时终止，但一般收益权的存续期限不短于优先收益权的存续期限。
6. 万通新世界商城基本情况：
万通新世界商城于1994年底建成，位于西城区阜成门外大街2号，该地区属北京市阜成门商业圈中心，物业的阜成门外大街南侧与金融街西拓展区重合。商场建筑面积28,546.73平方米，经营面积约28,000平方米，分地下一层，地上五层，约1,700个经营席位，经营近万种商品品种，以“市场化经营，商场化管理”的创新模式管理，逐渐形成了专卖店、品牌特色店、开架售货、自然人经营相结合、议价交易方式为主的批发兼零售经营业态。商城出租率维持在90%以上，年租金收入7000万元左右，年净营运收入约4000万元。
依据戴德梁行出具的评估报告，万通新世界商城评估单价为23454元/㎡，评估总价为6.55亿元，评估面积为28907.45平方米。
7. 信托资金的退出：受托人根据合理判断，从最大化受益人利益角度出发，将选择以下一种或几种方式退出合伙企业：
（1）协议转让信托计划持有的合伙企业份额；
（2）从合伙企业退伙；
（3）逐级退出，即合伙企业先转让其持有的万通商城股权或从万通商城清算，然后，信托计划从合伙企业退伙或者清算。
四、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易完成后，公司作为该信托计划的一般受益人可获得投资收益，并可取得该项目未来预期的增值收益。
五、独立董事意见
此次交易决策程序合法合规，交易价格公允，未损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年11月9日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2010-040
北京万通地产股份有限公司
关于召开2010年度第四次
临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2010年度第四次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2010年11月26日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
（一）审议关于撤回公司2010年度非公开发行股票申请文件的议案。
（二）审议关于为公司控股子公司成都万通时尚置业有限公司提供2.7亿元担保的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2010年11月19日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2010年11月23日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年11月9日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：