证券代码：600145    证券简称：*ST四维    公告编号：2010－45

  重庆四维控股（集团）股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年11月9日上午10:00点在重庆金质花苑酒店召开。参会股东和股东代表共计9人，代表具有表决权的股份144,747,168 股，占公司总股本的38.32%。会议由董事会召集，因董事长、副董事长均出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事陈锡贵先生主持会议。公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

  (一)、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

  同意将公司名称变更为“上海四维国创控股(集团)股份有限公

  司”。根据上海市工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》(沪工商注名预核字第01201010290259号)，上海市工商行政管理局预核准公司的名称为“上海四维国创控股(集团)股份有限公司”，同时，公司英文名称相应变更为“SHANGHAI SWELL GUOCHUANG HOLDING（GROUP）CO.,LTD”。

  表决情况：同意票股份数144,747,168股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  (二)、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  同意公司将经营范围变更为：从事实业投资、矿业投资业务；销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务。

  表决情况：同意票股份数144,747,168股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  (三)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意票股份数144,747,168股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经公司常年法律顾问重庆康实律师事务所张伟律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》以及其他相关规章的有关规定；出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  二○一○年十一月九日