证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-032

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年11月9日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、总经理等高管人员列席会议。会议由副董事长曾加主持会议，会议合法有效。

  经充分的讨论，会议审议并通过如下决议：

  一、关于公司固定资产申请报损的决议；

  根据公司经理层《关于公司固定资产申请报损的报告》，2010年9月固定资产盘点情况（数据截止2010年8月31日），清理出部分固定资产已损坏，各单位申请做报损处理。董事会同意报损的资产原值总额6,578,863.69元，净额1,150,854.37元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司大邑园区土地处置情况的决议；

  根据公司第四届董事会第八次（通讯）会议确定的定价原则和公司经理层《关于公司大邑园区土地处置情况的报告》，大邑县政府对本公司关于在大邑园区土地的处置结果已出台，董事会同意：

  1、将公司位于大邑县晋原镇斜江村、官渡村（内蒙古大道旁）的41.25亩土地扣除20%公建部分后的33亩与周边地块整合后一并入市拍卖。拍卖成交价的60%再扣除部分相关费用后即1,829.85万元由公司所得，公司自行完税。

  2、扣除的20%公建部分即8.25亩由政府按14.5万元/亩补偿给公司即119.625万元。

  3、由公司法人代表（或授权人）签署相关协议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于阀门厂搬迁改造工程费用增加的决议。

  根据公司经理层《关于阀门厂搬迁改造工程费用增加的报告》，阀门厂搬迁改造工程总决算并经审计确定金额为498.05万元，其中：建筑改造工程242.40万元，安装工程54.24万元，设备材料采购101.65万元，搬迁费用99.76万元。与董事会决议批准预算费用400万元相比较，增加98.05万元，增加幅度24.51%。2010年10月29日总经理办公会对此事项进行了研究，认为增加的工程内容及费用是合理必要的。董事会同意增加搬迁改造工程费用98.05万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于选举公司董事长的决议；

  鉴于陈宝通先生已辞去公司董事长、董事职务，根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司推荐，董事会同意选举古共伟先生为本公司第四届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2010年11月9日