第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－056
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2010年11月11日开市起复牌。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2010年11月5日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2010年11月10日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事颜琼女士因私人原因未能亲自出席会议委托独立董事吴镝先生出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、保荐人代表、律师列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于制定<深圳市洪涛装饰股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于在辽宁设立全资子公司的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容见《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2010-060）。
3、审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2010-057）。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
因董事王全国属于《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
4、审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
因董事王全国属于《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
为了具体实施深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1） 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因董事王全国属于《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－057
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2010年11月5日以电子邮件方式送达。会议于2010年11月10日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯加现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
通过对深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）(以下简称《计划》)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查，我们认为：《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
2010年11月10日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－060
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，更好的开拓市场，经公司研究决定成立辽宁洪涛装饰有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟以自有资金人民币现金1000万元出资，占拟设立公司注册资本的100%，拟设立公司类型为有限责任公司。
2、本次对外投资已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资占公司最近一期经审计净资产的20%（20572.91万元）以下，且公司在12个月内累计对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的50%（51432.27万元），因此无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、拟成立的子公司基本情况
1、注册资本：1000 万元
2、注册名称（暂名）：辽宁洪涛装饰有限公司。
3、注册地址：辽宁大连
4、法人代表：刘远星
5、经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；建筑材料的购销。（以工商登记部门核准的经营范围为准）。
三、本次对外投资的目的
1、进一步做强做大上市公司；
2、更好的开拓辽宁市场。
四、备查文件
公司第二届董事会第三次会议决议；
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十日