证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2010-026

  四川宏达股份有限公司

  二O一O年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

1、现场会议时间：2010年11月11日上午10：00分；

2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议主持人：副董事长牟跃先生；

5、会议方式：会议采用现场投票表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份424,819,700股，占公司总股本的41.16 %。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

经本次股东大会审议，以记名投票表决方式通过了《四川宏达股份有限公司关于公司申请注册发行短期融资券的议案》；

	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参与投票股东持股总数	424,819,700	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经四川展华律师事务所杨国钰律师、赵清树律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；

2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2010年11月11日