第四届董事会第八次会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-022
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年11月11日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6个月。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。
由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。
公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《上市公司募集资金管理规定》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。因此，同意公司使用1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、《为控股子公司提供担保的议案》
根据蚌埠自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17号文件精神，华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目被列入2010年自主创新专项资金第二批支持计划，资金计划额度为2000万元。因此，华益公司可向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款2000万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的50%。为了保证该项目建设资金的需要，本公司需为华益公司上述委托贷款提供担保。
华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的推动作用。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-023
安徽方兴科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2010年11月11日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张群女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。
鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6个月。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。
由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○一○年十一月十一日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-024
安徽方兴科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（本公司控股子公司，以下简称“华益公司”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额2000万元，为其担保累计金额2000万元。
● 贷款期限：二年
● 对外担保累计金额：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
根据蚌埠自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17号文件精神，华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目被列入2010年自主创新专项资金第二批支持计划，资金计划额度为2000万元。因此，华益公司可向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款2000万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的50%。为了保证该项目建设资金的需要，本公司需为华益公司上述委托贷款提供担保。
华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的推动作用。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
法定代表人：关长文
注册资本：1480.00万美元
法定地址：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）
经营范围：生产、经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。
根据华益公司未经审计的三季度财务报表，截止2010 年9 月30 日，公司总资产为36919.99 万元，负债总额为21264.59万元，其中：短期借款为11473.66万元，净资产为15655.40万元，资产负债率为57.60%。2010 年1 至9月累计实现销售收入19517.64 万元，实现利润总额1507.94万元，实现净利润1281.75万元。
被担保人华益公司系我公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
根据安徽省蚌埠市自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17号文件精神，该项目专项资金以蚌埠投资集团为借款平台，以借款方式予以支持，并由蚌埠投资集团组织落实担保手续，被担保人将在上述担保额度内向蚌埠投资集团申请专项资金委托借款，贷款额度2000万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的50%。
本担保事项将在华益公司、委托放款银行、蚌埠投资集团签订委托贷款协议及本公司董事会批准后，签署担保协议。
四、董事会意见
公司于2010 年11月11 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》，认为华益公司为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。经审议，全体董事一致同意该项担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前为止，本公司及控股子公司无对外担保，本公司也没有为控股子公司提供担保，无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日