证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 编号：2010—001

  青岛汉缆股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于2010 年11 月12日上午10:00 在公司二楼会议室召开。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张思夏先生召集和主持，会议通知已于2010 年11 月10 日以书面、传真等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事七人，张承勤董事因业务原因委托陈沛云董事出席，张立明董事因业务原因委托张思夏董事出席。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真研究，本次会议审议如下议案：

《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：该议案获通过。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币36元，募集资金总额为人民币：1,800,000,000 元，扣除发行费用人民币125，590，000 元后，实际募集资金净额为人民币：1,674,410,000元。山东汇德会计师事务所有限公司于 2010 年11 月1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了（2010）汇所验字第6-005 号验资报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司将与中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行、招商银行青岛分行营业部、中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行、中国农业银行股份有限公司青岛沙子口支行分别签署募集资金三方监管协议，将五个募集资金投资项目所需使用的募集资金存入专户管理。待上述募集资金三方监管协议签署完成后，公司将另行公告。

超募部分的资金三方监管协议，公司将尽快安排下次董事会讨论确定，届时将另行公告。

公司拟签署募集资金三方监管协议的银行和账户信息如下：

银行名称	账户信息	募投项目事项（金额：万元）
中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行	37101986710059788888	超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 43000万元
上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行	69050154500000425	年产1,500km海洋系列电缆建设项目 14000万元
招商银行青岛分行营业部	532902771910999	年产22,500t特种导线建设项目 19000万元
中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行	38-090801040009989	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 5000万元
中国农业银行股份有限公司青岛沙子口支行	38-090501040011742	补充流动资金项目 20000万元

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2010 年11 月12 日