证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-070

  天津松江股份有限公司

  2010年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有新议案提交表决；

  ●本次会议无否决或修改议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  天津松江股份有限公司2010年第五次临时股东大会现场会议于2010年 11月12日上午10:00在天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室召开，本次会议以现场会议与网络投票相结合方式召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为2010年11月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15:00。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张锦珠女士主持。

  参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数362人，代表股份464,643,206股，占公司股份总数的74.18%。其中，出席现场会议的股东及授权代表人数共3人，代表股份436,481,707股，占公司股份总数的69.68%；参加网络投票的股东人数共359人，代表股份28,161,499股，占公司股份总数的4.50%。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况

  经现场记名投票和网络投票表决，大会通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。

  表决结果如下：

  同意90,035,249股，占出席会议有效表决权股份数的99.06%；反对578,282股，占出席会议有效表决权股份数的0.64%；弃权 274,968股，占出席会议有效表决权股份数的0.30%。

  （二） 审议通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。

  表决结果如下：

  同意89,213,586股，占出席会议有效表决权股份数的98.16%；反对584,926股，占出席会议有效表决权股份数的0.64%；弃权 1,089,987股，占出席会议有效表决权股份数的1.20%。

  （三） 审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司相关资产转让给公司控股股东的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。

  表决结果如下：

  同意89,468,691股，占出席会议有效表决权股份数的98.44%；反对153,553股，占出席会议有效表决权股份数的0.17%；弃权1,266,255股，占出席会议有效表决权股份数的1.39 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中银律师事务所黄玲律师、柏平亮律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所黄玲律师、柏平亮律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、天津松江股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年11月12日