证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010-18

  中牧实业股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。

  中牧实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日在北京市丰台区南四环西路188号八区16号楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表6名，代表股数228,173,800股，占公司股份总数390,000,000股的58.51%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春新先生主持。会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

  一、关于第四届董事会董事候选人的议案；

  刘金华：

  228173800股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  薛廷伍：

  228173800股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  张兴明：

  228173800股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  经累积投票，选举刘金华先生、薛廷伍先生、张兴明先生为公司第四届董事会董事。

  二、关于第四届监事会监事候选人的议案；

  徐进：

  228173800股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  经累积投票，选举徐进先生为公司第四届监事会监事。

  三、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案。

  228173800股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务，并支付60万元年度审计费用。

  本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所吴涵律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一○年十一月十五日