证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2010-025号

  中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
代表股份总数（股）	601,850,856
占公司股份总数的比例（%）	66.47%
其中：所持有表决权的股份总数（股）	27,213,060
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.01%

3、本次会议由公司董事长张建卫先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事8人，出席6人，董事虞健民先生、宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。公司总经理张淼先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》	27,213,060	100%	0	0	0	0	是

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决股份574,637,796股。

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月十六日