证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-34

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2010年11月12日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于同意郭云龙先生辞去公司副总经理职务的议案》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于同意秦德阳先生辞去公司财务总监职务的议案》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于聘任何天翠女士担任公司财务总监的议案》。

  同意票8票，反对票1票，弃权票0票。颜春友独立董事对本项议案投了反对票，理由详见颜春友独立董事发表的独立意见。

  公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项分别发表了独立意见。

  管湘菂独立董事和吴晓波独立董事的意见：何天翠女士符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、表决程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司董事会聘任何天翠女士担任公司财务总监。

  颜春友独立董事的意见：根据公司近几年来的运行状况和深刻教训，提高公司财务资金管理团队整体素质，是确保公司财务资金规范运作和增加财务资金运用效益的关键环节。为此，本人曾事先就公司财务总监岗位人选的产生办法向公司董事会提出如下书面预沟通意见：建议财务总监从具有证券从业资格的会计师事务所注册会计师中通过公开招聘引进。这一资格条件不能降低，公司在这方面的教训太深。鉴于本次董事会聘任财务总监的议案在人选产生办法、条件上未采纳上述独立意见，从公司整体利益和发展大局考虑，本人对该议案投反对票。

  何天翠简历：

  何天翠，女，1955年8月生，大学学历，高级会计师、注册会计师，1976年4月至1996年5月历任华北石油管理局科员、科长、总会计师；1996年5月至2010年8月任浙江广播电视集团总会计师兼计财部主任。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年十一月十五日