证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－038

  中国中材国际工程股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 481,091,704股,占公司股份总额的 63.37 %。董事长王伟，董事会秘书蒋中文，监事赵红、陆洋、曹玲，见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王伟先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案》

  公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表决。

  表决结果：同意票 158,686,691股，占出席会议有表决权股份的100％。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和股东签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二O一O年十一月十六日