证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2010-016

  上海市天宸股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资的概述

  本公司拟自筹资金，发起设立全资子公司“上海宸乾投资有限公司（暂拟名）”，注册资本为人民币3000万元，本公司占注册资本的100%。

  二、投资方介绍

  1、名称：上海市天宸股份有限公司

  2、地址：上海市浦东新区康士路17号

  3、法人代表：叶茂菁

  4、注册资本：35214.2109万元

  5、经营范围：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营。

  三、投资标的的基本情况

  1、投资标的：上海宸乾投资有限公司（暂拟名）

  2、公司类型：有限公司

  3、出资情况：注册资本3000万元。本公司以货币出资3000万元，占注册资本的100%。

  4、注册地：上海市崇明县建设公路1357号2幢205室

  5、经营范围：实业投资、房地产开发经营、物业管理、房地产经济、企业投资与资产管理、创业投资、企业管理咨询、酒店管理、（企业经营涉及行政许可证的，凭许可证件经营）。

  上述内容以工商局最后核定为准。

  四、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

  为了有效整合公司的各项资产，更好的进行专业化投资决策、管理及风险控制，本公司发起成立该子公司，为公司未来的发展奠定良好的基础。

  五、其他

  1、本次对外投资总额在董事会的授权范围内，获董事会通过后，无须提交股东大会审议。

  2、本次对外投资获董事会通过，经决议授权公司总经理办理相关后续事宜。

  六、备查文件

  上海市天宸股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2010年11月15日