股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-023

  债券代码：122998 债券简称：04长航债

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

公司于2010年11月12日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2010年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了以下议案：

一、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

2009年12月2日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司于2009 年12月3日披露的《2009年第一次临时股东大会决议公告》）。公司非公开发行方案已于2010年9月8日获得中国证监会的核准批复，目前发行事项正在筹划当中。为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期延长一年至2011年12月1日。除股东大会决议有效期做前述延长外，关于非公开发行股票的相关内容不变。

该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

因该议案涉及关联交易，关联董事刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛和徐瑞新在该议案表决过程中回避表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。授权事项包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；

2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等；

3、授权办理本次非公开发行申报事宜；

4、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；

5、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜；

6、授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜；

7、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

同意9票、反对0票、弃权0票。

现将本次会议的有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2010年12月1日9：30

3、现场会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

4、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（三）会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2010年11月26日。在2010年11月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）出席现场会议登记事项

1、登记手续：

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2010年11月30日上午9时至下午5时。

地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼

收件人：公司证券部

联 系 人：龚晓峰、徐赞

联系电话：025-58586145 58586146

传 真：025-58586145

邮 编：210003

3、注意事项：

与会股东住宿及交通费自理。

（五）投资者参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间为：2010年12月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

2、在2010年11月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

3、投票操作方法

（1）投票代码 

沪市挂牌投票代码	投票简称
738087	油运投票

（2）表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	本次股东大会全部议案	99.00
1	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	2.00

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

（5）投票举例

①、股权登记日持有“长航油运”A股的沪市投资者，对议案1投赞成票，其申报如下：  

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738087	买入	1元	1股

②、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：  

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738087	买入	99元	1股

（6）投票注意事项

①、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自2010年 月 日至2010年 月 日