证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2010-35

  大连大显控股股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010年11月15日，大连大显控股股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议，会议于同年11月5日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的议案》

  杭州智盛贸易有限公司因经营周转需要，向南京银行股份有限公司杭州支行借款伍仟万元人民币，我公司与杭州智盛贸易有限公司为购销铝合金带材往来关系，为其上述借款承担连带责任保证担保，担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。

  详细内容请见公司临2010-36 号《大连大显控股股份有限公司关于为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告》。

  本次董事会担保议案已经得到公司独立董事王时中先生、陈树文先生、万朝领先生的事前认可。

  大连大显股份控股有限公司董事会

  二〇一〇年十一月十五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2010-36

  大连大显控股股份有限公司关于

  为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：杭州智盛贸易有限公司

  ● 本次担保金额为5000万元，为其累计担保共计5000万元

  ● 本次是否有反担保：有（杭州鼎能电器有限公司为本次担保提供了反担保）

  ● 对外担保累计金额：截止目前，本公司担保总额为43305万元（含本次5000万元担保），其中对外担保13000万元，对本公司控股子公司担保30305万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、 担保情况概述

  杭州智盛贸易有限公司因经营周转需要，向南京银行股份有限公司杭州支行借款伍仟万元人民币，我公司与杭州智盛贸易有限公司为购销铝合金带材往来关系，为其上述借款承担连带责任保证担保，担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。

  2010 年11月15日，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的议案》，本次担保事项无需本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  杭州智盛贸易有限公司与本公司为购销铝合金带材往来关系，杭州智盛贸易有限公司具体情况如下：

  名称：杭州智盛贸易有限公司

  住所： 杭州市江干区笕丁路168号大世界五金城32幢101室-142

  法定代表人：高贻财

  注册资本： 贰仟万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围： 批发：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营），家用电器、五金，照相器材；其他无需报经审核的一切合法项目* * *

  成立日期： 二〇〇三年十二月十九日

  杭州智盛贸易有限公司的财务状况如下所示

  1、截止2009年12月31日，已经审计的财务指标如下：

  资产总额（元）99,093,082.43

  负债总额（元）62,408,479.21

  净资产（元）36,684,603.22

  营业收入（元）273,779,249.34

  利润总额（元）11,363,553.02

  净利润（元）8,522,664.77

  2、截止2010年9月30日，未经审计的财务指标如下：

  资产总额（元）98,636,146.48

  负债总额（元）41,493,683.96

  净资产（元）57,142,462.52

  营业收入（元）394,522,460.05

  利润总额（元）27,277,145.75

  净利润（元）20,457,859.30

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：债务履行期间届满之日起两年

  3、担保金额：伍仟万元

  4、反担保：由杭州鼎能电器有限公司为本次担保提供了反担保，保证形式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

  四、董事会意见

  杭州智盛贸易有限公司资信状况良好，与我公司为购销铝合金带材往来关系，且由杭州鼎能电器有限公司为我公司出具了反担保，杭州鼎能电器有限公司截止2010年9月30日，资产总额为109,406,332.72元，负债总额为49,823,773.60元，净资产为59,582,559.12元，主营业务收入为245,478,898.28元，利润总额为17,297,525.40元，净利润为12,973,144.04元，具有偿债能力，能够保障公司利益，不会损害公司股东权益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，本公司担保总额为43305万元（含本次5000万元担保），其中对外担保13000万元，对本公司控股子公司担保30305万元。

  六、备查文件目录

  1、《担保合同》

  2、第六届董事会第十一次会议

  3、杭州智盛贸易有限公司最近一期的财务报表

  4、杭州智盛贸易有限公司营业执照复印件

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月十五日