证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-031

  北京市西单商场股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2010年11月23日（星期二）下午14：00

网络投票时间：2010年11月23日（星期二）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

3、股权登记日：2010年11月16日（星期二）

4、现场会议召开地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼第一会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案；

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案；

3、关于公司向北京首都旅游集团有限责任公司发行股份购买资产的议案；

4、关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；

5、关于《北京市西单商场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；

6、关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》的议案；

7、关于审议批准公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案；

8、关于本次发行股份购买资产完成后与北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的议案；

9、关于提请股东大会批准北京首都旅游集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案。

三、出席会议对象

1、截止2010年11月16日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；

2、公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的顾问律师。

四、现场会议登记办法

1、凡出席现场会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间及地点

登记时间：2010年11月19日（上午9：30--12：00 下午13：30--17：00）

登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼投资管理部

5、联系方式

联 系 人：王健 金静

联系电话：010-66024984

传 真：010-66014501

邮政编码：100031

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2010年11月23日（星期二）上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司

董事会

2010年11月17日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审议表决议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
3	关于公司向北京首都旅游集团有限责任公司发行股份购买资产的议案
3.1	发行股份的种类和面值
3.2	发行股份的对象、认购方式和购买的资产
3.3	股票发行价格和定价方式
3.4	交易价格和发行数量
3.5	定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
3.6	锁定期及上市地点
3.7	新燕莎控股自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.9	决议的有效期
4	关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案
5	关于《北京市西单商场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6	关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》的议案
7	关于审议批准公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案
8	关于本次发行股份购买资产完成后与北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的议案
9	关于提请股东大会批准北京首都旅游集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股份： 股

委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）：

单位印鉴：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：至2010年第三次临时股东大会结束止

委托日期： 年 月 日

附件二：

北京市西单商场股份有限公司

股东参加2010年第三次临时股东大会网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为2010年11月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738723；投票简称：西单投票。

三、具体程序：

1、输入买入指令；

2、输入投票代码：738723；

3、表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案；1.00元代表议案一，3.01元代表议案3.1，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

表决序号	股东大会议案	申报价格
总议案	表示对以下一至九项议案统一表决	99.00
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案	2.00
3	关于公司向北京首都旅游集团有限责任公司发行股份购买资产的议案	3.00
3.1	发行股份的种类和面值	3.01
3.2	发行股份的对象、认购方式和购买的资产	3.02
3.3	股票发行价格和定价方式	3.03
3.4	交易价格和发行数量	3.04
3.5	定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整	3.05
3.6	锁定期及上市地点	3.06
3.7	新燕莎控股自评估基准日至交割日期间损益的归属	3.07
3.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	3.08
3.9	决议的有效期	3.09
4	关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案	4.00
5	关于《北京市西单商场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	5.00
6	关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》的议案	6.00
7	关于审议批准公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案	7.00
8	关于本次发行股份购买资产完成后与北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的议案	8.00
9	关于提请股东大会批准北京首都旅游集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案	9.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成。

四、注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

5、参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

6、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。