证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2010-24

厦门国贸集团股份有限公司关于

归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于二0一0年五月二十一日召开的二00九年度股东大会审议通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户（内容详见公司于2010年4月30日、2010年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告）。

截至2010年11月17日，公司已将用于补充流动资金的1.25亿元闲置募集资金归还至募集资金专户，同时已就该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

           二0一0年十一月十七日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2010-25

厦门国贸集团股份有限公司

二0一0年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2010年11月18日 14:30

网络投票时间：2010年11月18日 9:30-11:30和13:00-15:00

2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计201人，代表股份共计313,862,347股，占公司总股本的30.66%。

其中：

1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计310,479,597股，占公司总股份数的30.33%。

2) 参加网络投票的股东及股东代表共计197人，代表股份共计 3,382,750股，占公司总股份数的0.33%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：

《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案表决结果如下：

赞成票		否决票		弃权票
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
312,810,404	99.66	765,669	0.24	286,274	0.10

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度第一次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二0一0年十一月十八日