第五届董事会第三十二次
会议决议公告
证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2010—029
四川宏达股份有限公司
第五届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第三十二次会议通知于2010年 11月15日发出，会议于11月17日以通讯方式召开，会议由董事长杨骞先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于投资设立四川宏达钼铜有限公司开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作的议案》。
同意公司以货币方式出资1亿元设立全资子公司“四川宏达钼铜有限公司”（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作。
全体董事9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2010年11月17 日
证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2010—030
四川宏达股份有限公司
投资设立全资子公司
开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：投资设立四川宏达钼铜有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作
●投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：10,000万元，比例100.00%
●投资期限：以新公司营业执照为准
特别风险提示：
●按照国家有关规定，钼铜多金属资源深加工综合利用项目需要向国家投资主管部门、环境保护等部门申请行政许可，该项目能否获得政府主管部门的行政许可存在不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份）拟以货币方式单独出资人民币10,000万元设立四川宏达钼铜有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作。
按照国家有关规定，钼铜多金属资源深加工综合利用项目需要向国家投资主管部门、环境保护等部门申请行政许可。
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
宏达股份第五届董事会第三十二次会议于2010年11月17日以通讯方式召开，本次董事会会议由董事长杨骞生先生主持，全体董事9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于投资设立四川宏达钼铜有限公司开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
因本次投资额度不超过有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，故本次投资无需股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
出资方：四川宏达股份有限公司
公司住所：四川省什邡市师古镇
注册资本：103,200万元
法定代表人：杨骞
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。
三、投资标的的基本情况
宏达股份拟投资设立四川宏达钼铜有限公司，开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作。
1、出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
标的公司名称：四川宏达钼铜有限公司
标的公司注册资本：10,000万元
投资人：四川宏达股份有限公司
持股比例： 100%
3、该项目为钼铜多金属资源深加工综合利用。目前，相关前期准备工作正在依法合规进行中，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务（包括项目投资金额、建设资金来源、主要工艺技术、产品方案、建设规模等）。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源全部为本公司的自有资金。截止2010年9月30日，公司货币资金为1,539,538,477.97元，公司有充裕的现金流，本次投资对公司的财务状况不会造成影响。
2、宏达股份是以矿山开采、多金属冶炼及其综合回收利用为主，同时生产多品种磷酸盐化工产品的上市公司。本次公司投资钼铜多金属资源深加工综合利用项目，运用高新技术扩大和加强公司主业，迅速增强公司主业的可持续市场竞争力和进一步提高公司可持续盈利水平，具有重要影响。
五、对外投资的风险分析
按照国家有关规定，钼铜多金属资源深加工综合利用项目需要向国家投资主管部门、环境保护等部门申请行政许可，该项目能否获得政府主管部门的行政许可存在不确定性。
六、涉及关联交易
此次对外投资不构成关联交易。
七、备查文件目录
《四川宏达股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2010年11月17日