证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2010—031

  四川宏达股份有限公司

  第五届董事会第三十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第三十三次会议通知于2010年 11月17日发出，会议于11月19日在宏达国际广场28楼会议召开，会议由董事长杨骞先生主持。应到董事9人，实到董事6人，独立董事刘资甫先生委托独立董事何志尧先生出席会议并行使表决权，董事牟跃先生委托董事黄建军先生出席会议并行使表决权，董事陈洪亮先生委托董事周佑乐先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于全资子公司四川宏达钼铜有限公司投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》。

  该项目已经四川省发展和改革委员会备案，项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号。详情请参见《四川宏达股份有限公司对外投资进展公告》（临2010-032）。

  宏达股份董事会同意宏达钼铜依法合规及时开展可研、环评、安评等相关专项报告的编制论证工作，同时开展融资、设备技术引进和项目开工建设前期的相关准备工作，待相关条件具备后公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务，及时召开董事会、股东大会审议决定。

  全体董事9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  四川宏达股份有限公司董事会

  2010年11月19日

  证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2010—032

  四川宏达股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别风险提示：

  1、按照国家有关规定，钼铜多金属资源深加工综合利用项目需要获得国家相关部门的环保、安全等行政许可，能否获得国家相关部门的行政许可存在不确定性；

  2、项目的投资规模、建设期限、投资收益等具体情况尚需相关机构出具《可行性研究报》确定，该项目是否可行尚待进一步论证，公司将根据相关规定严格履行决策程序及信息披露义务。

  3、如果项目经论证可行，总投资规模将超过宏达股份董事会决策权限，须提交四川宏达股份有限公司股东大会审议。

  四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）于2010年11月17日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立宏达钼铜开展钼铜多金属资源深加工综合利用相关工作的议案》，宏达股份拟以货币方式单独出资人民币10,000万元设立四川宏达钼铜有限公司 （最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目相关工作。公告刊登于2010年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号：临2010—029、临2010—030。现将对外投资项目的相关工作进展情况公告如下：

  一、项目投资主体注册情况：

  宏达股份全资子公司—四川宏达钼铜有限公司（简称宏达钼铜）已于2010年11月18日在德阳市什邡市工商行政管理局注册成立，注册号：510682000020220。企业法人营业执照注册内容如下：

  企业名称：四川宏达钼铜有限公司

  企业住所：四川什邡经济开发区（北区）

  法定代表人：杨骞

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：10,000万元(宏达股份持有其100%股权)

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钼、铜、铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）

  成立日期：2010年11月18日营业期限：2010年11月18日至长期

  二、项目备案情况：

  宏达钼铜拟投资建设的钼铜多金属资源深加工综合利用项目于2010年11月18日取得四川省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号）文件。备案主要内容如下：

  1、项目名称：钼铜多金属资源深加工综合利用项目

  2、产业政策：鼓励

  3、建设地点：四川省什邡市四川什邡经济开发区

  4、建设内容：建设钼（金属量）4万t/a装置（采用全湿法氧压浸出及多膛炉焙烧技术）、阴极铜40万t/a装置（采用闪速熔炼及闪速吹炼技术）、伴生稀贵金属回收装置、冶炼烟气制硫酸装置、三废循环综合利用系统、动力中心（2×125MW热电机组）、公用辅助设施及相关环保安全设施（采用再生胺吸收解吸法回收技术）、副产硫酸及低压余热供给系统、保税品仓库、办公及研发中心等。

  5、计划用地：3237.75亩

  6、总投资：1018820.31万元。其中进口用汇12311.71万美元，国内贷款623006.33万元、自筹资金395813.98万元。

  三、项目相关工作进展情况：

  2010年11月19日宏达股份召开公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司宏达钼铜投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》，公司同意宏达钼铜依法合规及时开展该项目的可行性研究、环评、安评等相关专项报告的编制论证工作，同时开展融资、设备技术引进和项目开工建设前期的相关准备工作，待相关条件具备后公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务，及时召开董事会、股东大会审议决定。

  四、备查文件：

  1、企业投资项目备案通知书；

  2、四川宏达钼铜有限公司《企业法人营业执照》；

  3、宏达股份第五届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  四川宏达股份有限公司董事会

  2010年11月19日