证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-020

  航天通信控股集团股份有限公司

  五届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2010年11月19日在杭州召开，本次会议的通知已于2010年11月12日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到8名（董事谢雪女士、张渝里先生因工作原因未能出席董事会，特分别委托董事谢柏堂先生、张彦文先生代为表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

  一、审议通过《关于投资设立项目公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  为在杭州中汇棉纺织有限公司原厂址部分土地上，建设纺织面料中心大楼，公司拟引进专业战略合作者。本公司拟现金出资3600万元与全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司、杭州德圣房地产开发有限公司等公司，共同投资设立一项目公司，该公司注册资本8000万元。项目开发完成后（不超过36个月），公司将向合作方转让全部股权，同时以上述股权转让款相同的价格购买项目公司按公司要求设计、建设、施工的精装修办公大楼一幢（面积不低于20000平方米）。

  本次对外投资不构成关联交易，本次投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

  董事会责成经营班子尽快与各方商谈有关合作协议的细节，并签署有关合作协议。有关进展情况，公司将在第一时间另行公告。

  二、审议通过《关于下属子公司政府拆迁事宜的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  近日，我司所属沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称为：沈阳新乐，本公司持有其95%股权）接到了沈阳地铁建设的拆迁通知，沈阳新乐厂区部分地块处于该次拆迁范围；所属成都航天通信设备有限责任公司（以下简称为：成都航天，本公司持有其95%股权）也接到拆迁改造的通知，根据成都市政府对旧城改造的统一部署，成都航天位于成都市二环路东二段原老厂区保留地块被划入旧城改造拆迁范围。

  沈阳新乐本次涉及拆迁有关情况如下：土地使用权证：新城子国用（2001）字第234号；土地面积：25997平方米；建筑面积5098平方米。成都航天本次涉及拆迁有关情况如下：土地使用权证：成国用（2007）第1238号；土地面积：13419.92平方米；建筑面积17523平方米。

  为支持当地政府城市规划建设，公司董事会同意公司控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司以不低于3200万元拆迁补偿金，成都航天通信设备有限责任公司以不低于12000万元拆迁补偿金，分别与政府有关部门签署拆迁补偿协议。

  有关详情本公司将在协议签署后的第一时间另行公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  二○一○年十一月十九日