证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-030号

  中储发展股份有限公司

  五届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2010年11月9日以电子文件方式发出，会议于2010年11月19日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事4名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

  同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为6.5亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，授信品种包括：国内、国际信用证及项下融资业务、银行承兑汇票业务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，方式为信用，期限一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于聘用2010年度财务审计机构的议案》

  决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

  在原经营范围的基础上增加“大型物件运输（三类）”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  以上二、三项议案，需提请公司2010年第三次临时股东大会审议表决。

  四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2010年12月8日上午9：30在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开2010年第三次临时股东大会。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年11月19日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-031号

  中储发展股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2010年12月8日上午9：30在北京召开2010年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、会议主要议程

  1、审议关于聘用2010年度财务审计机构的议案

  2、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

  二、出席会议对象

  1、2010年12月2日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  三、登记办法

  法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2010年12月6日、7日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

  四、其它事项

  1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

  2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

  邮政编码：100070

  联系电话：010-83673292、3293

  传 真：010-83673191

  电子信箱：zhenspring@sina.com

  联 系 人：申崇志、郑佳珍

  以上议案，请董事会审议。

  附：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期：

  委托期限：

  中储发展股份有限公司

  董事会

  2010年11月19日