证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2010-68号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2010年11月19日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，并于2010年11月22日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司转让持有江苏东宝置业有限公司股权予公司全资子公司的议案》

  同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟将持有江苏东宝置业有限公司40%的股权全部转让给公司全资子公司江苏东原房地产开发有限公司，转让价格2,000万元。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《关于江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》

  同意公司全资子公司江苏东原房地产开发有限公司（以下简称：“江苏东原”）拟对江苏东宝置业有限公司（以下简称：“东宝置业”）增资17,200万元；东宝置业其余股东相应等比例增资，增资完成后，东宝置业注册资本由5,000万元增加到48,000万元。江苏东原出资19,200万元,占其注册资本40%。

  该议案还需提交股东大会审议。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《增加2010年第五次临时股东大会临时提案的议案》

  同意控股股东重庆东银实业(集团)有限公司提请增加2010年第五次临时股东大会临时提案《关于对江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一○年十一月二十二日

  证券简称:迪马股份 证券代码:600565 公告编号:临2010-69号

  重庆市迪马实业股份有限公司关于增加

  2010 年第五次临时股东大会临时提案的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司已于2010 年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010 年第五次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2010 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

  2010 年11 月22 日，公司董事会收到公司第一大股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称“东银集团”，持有公司245,066,400股股票，占公司股份总数的34.04％）提交的临时提案，建议公司第四届董事会第十五次会议将提案《关于江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》提交本次股东大会审议并表决。

  增加议案《关于江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》，待江苏东宝置业有限公司（以下简称：“东宝置业”）40%的股权转让至公司全资子公司江苏东原房地产开发有限公司（以下简称：“江苏东原”）旗下，江苏东原拟对东宝置业增资17,200万元；东宝置业其他股东也相应等比例增资。增资完成后，东宝置业注册资本由5,000万元增加到48,000万元。该次增资完成后，东宝置业注册资本48,000万元，江苏东原出资19,200万元，占注册资本40%。

  上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2010 年12 月3 日召开的2010年第五次临时股东大会审议。该议案全文将与原公司2010 年第五次临时股东大会会议文件一并公告于上海证券交易所网站。

  除增加上述临时提案外，原公司2010 年第五次临时股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  2010 年11 月22 日