股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-035号

晋亿实业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2010年11月22日（星期一）上午9：30时

2、召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司第三届董事会董事长蔡永龙先生

6、公司董事会于2010年11月4日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	515,727,200
其中：内资股股东持有股份总数	7,157,100
外资股股东持有股份总数	508,570,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.84%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.97%
外资股股东持股占股份总数的比例	68.87%

三、议案审议情况

经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；因生产经营需要，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过7亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。

表决结果：同意515,727,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东7,157,100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东508,570,100股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股；

（二）审议通过《关于调整2010年监事薪酬的议案》；同意公司调整2010年监事薪酬，具体如下：自2010年1月起，监事曾进凯每月工资在原21,000元人民币（含税）基础上增加5,000元人民币（含税）；监事陈锡缓每月工资在原18,000元人民币（含税）基础上增加5,000元人民币（含税）。

表决结果：同意515,727,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东7,157,100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东508,570,100股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股；

(三) 审议通过《选举CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意515,727,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东7,157,100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东508,570,100股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股；

(四) 审议通过《选举卢勇先生为公司第三届监事会监事的议案》；

表决结果：同意515,727,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东7,157,100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东508,570,100股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

备查文件目录：

1、股东大会决议及会议记录；

2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一0年十一月二十三日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-036号

晋亿实业股份有限公司第三届董事会

2010年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2010年11月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第九次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年11月22日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于重大关联交易的议案》。同意本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订13000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币8000万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的4.94％。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见公告“临2010-037号”。蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决；该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二O一O年十一月二十三日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-037号

晋亿实业股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、关联交易内容：本公司与浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称“晋椿五金”）签订了13000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币8000万元。

2、关联方回避事宜：鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。

3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价，优于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

2010年11月12日，本公司与晋椿五金签订了线材《供需协议》，总金额约为人民币8000万元。鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策程序和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事均应回避表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

二、关联方介绍

晋椿五金成立于2003年4月30日，总投资额：2500万美元，注册资本：1300万美元，法定代表人：蔡永龙，企业类型：外商独资企业，住所：浙江省嘉善经济开发区成功路8号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及各类金属件。

截至2009年12月31日，晋椿五金总资产19733万元，净资产8852万元，2009年度实现主营业务收入12097万元、净利润-1662万元。截至2010年9月30日，晋椿五金实现主营业务收入17677.88万元、净利润742.05万元。

本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的4.94％。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币8000万元；

2、具体内容为：本公司向晋椿五金分批销售13000吨线材，时间截止到2010年12月31日；

3、定价政策和定价依据：

上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司与晋椿五金签订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。

4、付款方式：以月结方式支付货款。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的是为了实现本公司销售业绩的不断增长，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事的意见

公司关于召开第三届董事会2010年第九次临时会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次重大关联交易的议案提交公司董事会审议。

根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与公司实际控制人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

3、同意该项关联交易。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会2010年第九次临时会议决议；

2、独立董事对本次关联交易事项的意见；

3、本公司与晋椿五金签订的线材《供需协议》。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一0年十一月二十三日