证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2010-007

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  召开2010 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年10月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了召开2010年第三次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次公告本次临时股东大会的通知。

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2010年11月30日下午14: 00

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、会议审议事项：

《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

三、股权登记日：2010年11月22日

四、会议出席人员：

1、凡截止2010年11月22日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

六、出席现场会议登记办法：

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月25 日下午4:30点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2010年11月25日上午9：00至15：00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会办公室）

七、其他事项：

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：李逸仙 毛剑秋

3、电话：0571-83802671 0571-83802048

传真：0571-83802049

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二零一零年十一月二十四日

附件1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案	赞成	反对	弃权
《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

委托人签字： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

附件2:

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股东

参加2010年第三次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

二、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：788177 证券简称：杭齿投票

三、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码788177；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）投票注意事项

①表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。