关于董事及高级管理人员变动的公告
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2010-045
江苏弘业股份有限公司
关于董事及高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因到龄退休，公司董事长钱竞琪女士将不再担任公司董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
另，公司顾问刘绥芝先生于近日向董事会提出书面申请，请求辞去公司顾问职务。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，钱竞琪女士、刘绥芝先生的辞任申请自送达董事会时生效。
作为公司董事长的钱竞琪女士以及作为公司高级管理人员的刘绥芝先生，以维护上市公司合法权益为己任，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在职权范围内忠实履行职责。公司衷心感谢他们在任期内为公司的发展所做的重要贡献。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年11月24日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2010-046
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2010年11月16日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2010年11月22日在南京市建康路1号假日酒店五楼祥云厅召开。鉴于董事长钱竞琪女士辞任董事及董事长的申请已生效，故本次会议应到董事5名，实到5名。董事周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于推举一名董事暂时代为履行董事长职务的议案》
鉴于董事长钱竞琪女士因退休辞任公司董事、董事长等职务的申请已实际生效，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，现推举董事张发松先生暂时代为履行董事长职务，待公司新一任董事长选举产生后自动解除。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》
由于公司董事长钱竞琪女士因退休辞任公司董事、董事长等职务，致使公司董事会低于《公司章程》所规定的人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名李结祥先生为公司第六届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会已对李结祥先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
此议案将提请公司2010年第四次临时股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任张发松先生为公司总经理，聘任曹金其先生为公司常务副总经理兼财务总监。
公司董事会提名委员会已对张发松先生、曹金其先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事李心丹先生、冯巧根先生就公司第六届董事会增补董事候选人以及聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、董事候选人李结祥先生，总经理张发松先生、常务副总经理兼财务总监曹金其先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；
2、董事候选人李结祥先生，总经理张发松先生、常务副总经理兼财务总监曹金其先生的教育背景、工作经历及能力符合所任职务的职责所需，有利于公司的稳定发展；
3、董事候选人李结祥先生，总经理张发松先生、常务副总经理兼财务总监曹金其先生的提名方式、提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》
拟于2010年12月9日召开公司2010年第四次临时股东大会。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会议地点及审议的议案详见同日公告的《临2010-047-关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年11月24日
附件：
公司第六届董事会董事候选人、高级管理人员简历
李结祥先生：1964年3月生，中共党员，企业管理硕士研究生学历，经济学硕士学位，高级会计师，项目数据分析师。现任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、董事、党委委员，江苏省丝绸集团有限公司党委委员。曾任江苏省对外经济贸易委员会综合业务处副科长，江苏省海外企业集团有限公司资产财务部总经理助理兼财务科长，江苏省海外企业集团省对外经贸股份有限公司、国际有限公司、技术工程公司副总经理、财务总监，江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理，江苏省海外企业集团有限公司董事、资产财务部总经理，江苏弘业国际集团有限公司党委委员、总会计师。
张发松先生：1963年8月生，中共党员，大专，高级国际商务师。曾任江苏弘业股份有限公司企管部经理、总经理助理兼办公室主任、副总经理、代总经理。现为江苏弘业股份有限公司第六届董事会董事。
曹金其先生：1965年10月生，中共党员，大专。曾任江苏省粮油进出口公司财务部科员，江苏省外经贸委财基科科员、主任科员，江苏弘业国际集团有限公司资产财务部副总经理、总经理。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2010-047
江苏弘业股份有限公司
关于召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第二十一次会议决定，将于2010年12月9日召开公司2010年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间 ：2010年12月9日(星期四)上午9：30。
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室。
三、会议议题
增补公司第六届董事会董事
该事项披露于同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议出席对象
1、截至于2010年12月2日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
2、登记时间：2010年12月6日（星期一）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。
3、登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、52278488
传 真：025-52307117
联 系 人：王翠、曹橙
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年11月24日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：
增补公司第六届董事会董事
（同意 反对 弃权 ）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司（盖章）：
委托公司法定代表人或个人股东（签章）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：