中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５７９号文核准，中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）向截至股权登记日２０１０年１１月１５日（Ｔ日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的工商银行全体Ａ股股东（Ａ股总股本２５０，９６２，３４８，０６４股），按照每１０股配０．４５股的比例配售Ａ股股份。本次Ａ股配股网上认购缴款工作已于２０１０年１１月２２日（Ｔ＋５日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次Ａ股配股共计可配售Ａ股股份总数为１１，２９３，３０５，６６２股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次Ａ股配股公开发行认购情况如下：

	Ａ股股东认购合计	占可配售Ａ股股份总数比例
有效认购股数（股）	１１，２６２，１５３，２１３	９９．７２％
有效认购资金总额（人民币元）	３３，６７３，８３８，１０６．８７	——

二、发行结果

根据本次Ａ股配股发行公告，本次工商银行配股共计可配售Ａ股股份总数为１１，２９３，３０５，６６２股。本次Ａ股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司作为联席保荐人及主承销商，由中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和瑞信方正证券有限责任公司作为副主承销商负责组织实施。本次工商银行原Ａ股股东按照每股人民币２．９９元的价格，以每１０股配售０．４５股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。

本次Ａ股配股最终发行结果如下：

１、截至股权登记日（２０１０年１１月１５日，Ｔ日）收市，工商银行Ａ股股东持股总量为２５０，９６２，３４８，０６４股，截至认购缴款结束日（２０１０ 年１１月２２日，Ｔ＋５日）Ａ股有效认购数量为１１，２６２，１５３，２１３股，认购金额为人民币３３，６７３，８３８，１０６．８７元，占本次Ａ股可配股份总数１１，２９３，３０５，６６２股的９９．７２％，超过了本次Ａ股可配股份总数的７０％，故本次Ａ股配股发行成功。

２、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的Ａ股股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（２０１０年１１月２４日，Ｔ＋７日）即为Ａ股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次Ａ股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次Ａ股发行的详细情况，请投资者查阅２０１０年１１月１１日（Ｔ－２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国工商银行股份有限公司Ａ股配股说明书摘要》和《中国工商银行股份有限公司２０１０年度Ａ股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《中国工商银行股份有限公司Ａ股配股说明书》全文及有关本次Ａ股发行的相关资料。

五、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商

１、发行人：

中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

联系人：谷澍、胡浩、王文彬

电话：０１０－６６１０ ８６０８

传真：０１０－６６１０ ８５２２

２、联席保荐人（主承销商）：

瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

联系人：朱俊伟、程前、程曦、栾伊峥

电话：０１０－５８３２ ８８８８

传真：０１０－５８３２ ８９６４

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２４层

联系人：秦跃红、贺新、孙菁、谭汉豪

电话：０１０－６５０５ １１６６

传真：０１０－６５０５ ８１３７

３、副主承销商：

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦

联系人：郑淳、孙晓刚、么博、严薇

电话：０１０－８４５８ ８８８８

传真：０１０－８４６８ ２９３６

国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区商城路６１８号

联系人：万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴

电话：０１０－５９３１ ２９１８

传真：０１０－５９３１ ２９０８

瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层

联系人：张超、梁莉、唐瑾、张喻鑫

电话：０１０－６６５３ ８６６６

传真：０１０－６６５３ ８５６６

发行人：中国工商银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

中国国际金融有限公司

副主承销商：中信证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

瑞信方正证券有限责任公司

二〇一〇年十一月二十四日