证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-015

  大恒新纪元科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年11月24日，以文件传阅方式进行，9名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议：

  审议通过《关于控股子公司受让工业用地并成立公司的议案》

  自2010年以来，公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%，以下简称“明昕”）与日本功率半导体器件企业NIEC公司开展全面合作，目前明昕已完成向NIEC注资入股2.5亿日元，NIEC正将封测工序逐渐转移至明昕生产。

  现NIEC将在高雄的封测厂全套设备（原价值约1,300万美元）以不超过50万美元的价格转让给明昕，明昕在国内择地建分厂；NIEC拟将原在日本的6寸芯片厂迁至中国并由明昕注资入股扩大产能（待商定后另行公告）。

  鉴于宁波土地、用工困难，明昕决定将以上两项落户江苏省泰州市，并预留明昕母厂迁厂的空间，泰州将在土地、用工、政策等方面给予优惠。

  鉴于此，公司董事会同意明昕与泰州海陵工业园区管委会签约：同意明昕以不超过人民币2,000万元受让工业用地300亩；同意明昕先期在工业园区70%以现有设备注资的形式设立注册资本为人民币2亿元的全资子公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年11月25日