证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-074号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十七次会议通知于2010年11月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年11月23日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理刘山提名，董事会同意聘任高学军为公司副总经理。

  公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

  高学军先生简历详见附件。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年十一月二十三日

  附件：

  高学军 男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。毕业于山西矿业学院矿井建设专业。曾任廊坊市建委建筑一公司技术员、荣盛建设技术员、荣盛建设技术科科长、荣盛建设工程管理部经理、项目负责人、荣盛建设三分公司总经理、荣盛建设生产副总、荣盛建设总经理公司总工程师兼荣盛建筑设计公司总经理，公司总工程师兼荣盛建筑设计公司总经理、公司第三届监事会职工代表监事。现任公司总工程师兼荣盛建筑设计公司总经理。高学军先生持有本公司3,040股份，占目前公司总股本的0.0002%。与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。